证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2026-022
北京当升材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第
二十一次会议决定于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《2025 年度利润分配及资本公积金转增
预案》
《2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况专项报告》
《2025 年度公司非独立董事薪酬及津贴
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
董事夏定国先生、汤谷良先生、李国强先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年
度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年
其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司。
务部。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
会务联系人：贾丽鹏
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事务部
邮政编码：100160
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
附件一：参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
附件二：网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股
份有限公司2025年年度股东会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公
司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司
（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自
己的意思进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可
以投票
非累积投票提案
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告》
填写说明：
股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或
多选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
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