证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2026-008
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
体内容详见公司2026年4月21日相关公告：披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事会2025年度工作报告》《2025年年度报告》《独立董事工作制度》《募集资金管理
制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登
记备案制度》《投资者关系管理制度》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容，以及同时
披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上的《2025年年度报告摘要》《关于
通过生效。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详见公司于2026年4月21日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有法定代表人身份证、法定代表人证明书及营业执照复
印件(盖公章); 法人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达
公 司 的 时 间 为 准 （ 即 须 在 2026 年 5 月 18 日 16:00 前 送 达 公 司 或 发 送 电 子 邮 件 至
bod@rainbow.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半
小时到达会议现场办理登记手续。
下午13:00-16:00。
联系人：倪帆 联系电话：028-85362392
传真号码：028-85373601 电子邮箱：bod@rainbow.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都彩虹电器（集团）股
份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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