证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2026-029
武汉精测电子集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年4月16日以电子邮件的方
式发出。会议于2026年4月19日10点以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司
增资优先认缴出资权的议案》；
为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求，
进一步加速从技术研发到规模化量产的产业转化进程，公司参股公司湖北星辰技
术有限公司拟通过增资扩股的方式引入新增投资者。公司董事会综合考虑自身实
际经营情况和整体发展规划，同意放弃本次增资优先认缴出资权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于放
弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》。
三、备查文件
《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
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