山东中锐产业发展股份有限公司
（钱志昂）
作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规和公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，凭借会计
专业知识和经验，重点关注公司财务报告和内部控制相关情况，积极参加股东会、
董事会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，切实维护股
东尤其是中小股东的合法权益。
年在职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
本人钱志昂，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计金融学院，香港中文
大学会计硕士。2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人，
兼任立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海
证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公
司、浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、
上海经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格
证书。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在
影响独立性的情形。
二、独立董事年度述职概况
（一）出席董事会、股东会的情况
如下：
事项 次数
本报告期应参加董事会次数 8
现场出席董事会次数 6
以通讯方式参加董事会次数 2
委托出席董事会次数 0
缺席董事会次数 0
是否连续两次未亲自参加董事会会议 否
出席股东会次数 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内共计召集审
计委员会5次，薪酬与考核委员会3次，独立董事专门会议2次，审计委员会主要
审议了公司年度、半年度及季度报告、内控评价报告及审计报告、内部审计计划
及总结、续聘年度会计师事务所等；薪酬与考核委员会主要审议了董高年度薪酬
方案及新聘董事、高管薪酬方案；独立董事专门会议主要审议公司关联交易情况
及其他重大事项。本人对各项议案均投了同意票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长优势，勤勉尽责，
定期与公司审计部门负责人和会计师沟通，全面了解掌握审计工作情况，重点关
注财务报告审计质量、审计管理建议等重点内容；本人与签字会计师就年度审计
时间计划及人员安排、公司整体经营情况、关键审计事项（包括应收账款回收、
减值计提情况及公司采取的收款措施的安排等）等内容重点交流，加强关联交易
合规性审查，督促公司持续关注关联交易管理，积极督促会计师事务所履职，确
保审计程序执行到位、审计意见客观公允。
（四）与中小投资者的沟通情况
本人通过现场出席股东会、业绩说明会等方式，与投资者进行沟通，听取投
资者意见建议，并主动关注监管部门、媒体、投资者对公司的评价，帮助在履行
职责时切实维护中小股东的合法权益。
（五）日常工作情况
经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作的
汇报，重点了解园林业务的化债政策及回款情况、应收款项计提的合理性与充分
性、日常关联交易情况及定价公允性。报告期内，本人在公司现场工作的时间符
合相关法规要求。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合我们有效行使职权，
向我们定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了我们享有知情权。公司为
我们履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘
书等协助我们履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
本人对公司2025年度日常关联交易的预计及执行情况进行了审核，认为关联
交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计情况符合有
关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情
形。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均进行了回避表决，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、
准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
向投资者充分揭示了公司经营情况，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、
完整。
（三）聘用会计师事务所
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘
任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
董事，并聘任罗田先生为公司副总裁、周俊先生为公司财务总监。2025年11月，
公司第六届董事会届满，公司按规定召开董事会、股东会，顺利完成董事会换届，
选举钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为第七届
董事会非独立董事，选举刘胜军先生、郑先弘先生、郭斌先生为公司第七届董事
会独立董事。
报告期内，公司提名委员会对拟聘任董事、高级管理人员的任职资格、教育
背景、工作背景、专业能力进行认真审核，认为其具备履行岗位职责的专业能力
和经验，并发表了相关意见。提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘
任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等任职要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人对报告期公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事、
高级管理人员的薪酬制定是根据公司内部规定，结合公司的实际经营运行情况与
地区薪资水平制定的，能够提升高级管理人员积极性，推动公司发展，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
四、总体评价
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，
忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言
献策。任职期内，本人认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经
验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
以上为本人独立董事在任期间履职情况。在此，对公司董事会、经营管理层
和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心
感谢。
独立董事：钱志昂
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