力源信息 2025 年度董事会工作报告
武汉力源信息技术股份有限公司
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及
股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各
项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告
如下：
一、2025年公司经营情况
紧紧把握市场需求方向，加大推广力度，2025年度公司实现营业收入、净利润、扣除非
经常性损益的净利润分别为8,866,820,810.38元、171,942,473.63元、168,700,541.96元，
较去年同期分别增长13.37%、74.69%、96.85%。
二、2025年董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开7次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决
议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事
规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题
一、审议《关于 2025 年度公司向各银行申请综合授信额
度》的议案
第六届董事会第 二、审议《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供
二次会议 担保额度预计》的议案
三、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大
会》的议案
一、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
二、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
三、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
第六届董事会第
三次会议
案
五、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增
股本预案》的议案
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六、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
的议案
七、审议《关于制定公司<舆情管理制度><市值管理制度>》
的议案
八、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
九、审议《关于开展外汇套期保值业务》的议案
十、审议《关于公司高级管理人员薪酬考核方案》的议案
十一、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》
的议案
十二、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>》的议案
第六届董事会第 一、审议《关于公司<2025 年半年度报告>及<摘要>》的
四次会议 议案
一、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>》的议案
二、审议《关于修订<公司章程>并变更企业类型》的议案
三、逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度》的议
案
公司全资子 3.12 修订《董事会秘书工作细则》
公司南京飞 3.13 修订《年报报告制度》
第六届董事会第
五次会议
有限公司会 管理制度》
议室 3.15 修订《信息披露事务管理制度》
金占用管理制度》
四、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》
的议案
一、逐项《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注
第六届董事会第
六次会议
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用于回购的资金总额
一、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的
议案
第六届董事会第
七次会议
三、审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》
的议案
第六届董事会第 一、《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员》
八次会议 的议案
（二）董事会下设专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会。 报告期内，董事会下设专门委员会召开情况如下：
（1）审计委员会
序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题
一、审议《关于公司 2024 年度财务预算执行情况报告及 2025
年度财务预算报告的议案》
二、审议《关于公司 2024 年度内部审计报告的议案》
三、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
第六届董事
四、审议《关于公司<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》
会审计委员
会第二次会
案》
议
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
七、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
八、审议《关于公司 2025 年第一季度内部审计报告的议案》
九、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第六届董事
会审计委员 一、审议《关于公司 2025 年半年度内部审计报告的议案》
会第三次会 二、审议《关于<2025 年半年度报告>及<摘要>的议案》
议
公司全资子
第六届董事
公司南京飞 一、审议《关于公司<2025 年第三季度内部审计报告>的议
会审计委员
会第四次会
有限公司会 二、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
议
议室
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第六届董事
会审计委员 一、审议《关于变更公司第六届董事会审计委员会主任委
会第五次会 员的议案》
议
（2）薪酬与考核委员会
序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题
第六届董事会
薪酬与考核委 一、审议《关于公司 2024 年度薪酬考核报告及 2025 年度
员会第二次会 薪酬考核方案的议案》
议
（3）提名委员会
序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题
第六届董事会
二次会议
第六届董事会
一、审议《关于变更公司第六届董事会提名委员会主任委
员的议案》
三次会议
（4）战略委员会
报告期内，公司未召开董事会战略委员会。
（三）股东会的会议情况
报告期内，按照《公司法》、
《公司章程》、
《股东会议事规则》等有关要求，公司董
事会组织召开了4次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会议具体召开
情况如下：
序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题
临时股东大会 保额度预计的议案》
东大会 4、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股
本方案的议案》
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临时股东会 于注销并减少注册资本方案的议案》
用于回购的资金总额
临时股东会
（四）报告期内公司重大事项概述
（1）公司对外担保情况
报告期内，公司及全资子（孙）公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况，发生的担保事项均系本公司为全资子（孙）公
司提供的担保，担保行为已经履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。
（2）公司股份回购情况
和 2025 年第二次临时股东会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份用于注销并减少注册资本方案的议案》，同意公司使用股票回购专项贷款资金及自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本。
截至 2025 年 12 月 4 日，此次回购方案已实施完毕，公司实际回购股份 2,979,800
股，并于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司办理完
毕上述股份注销事宜，公司注册资本由 1,154,011,922 股减少至 1,151,032,122 股。
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和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉
的议案》。2026 年 1 月 6 日，公司完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》
备案手续，取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，并于
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》
等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极通过各种方式了解公
司经营情况并出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真审议各项议案，并出具了独
立、专业的意见及建议。报告期内，独立董事在公司年报编制、审计过程中切实履行独
立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就 2024 年年报审计相关情况进行事
前、事中、事后沟通及会议，发挥了独立董事监督作用；独立董事发挥自己的专业优势，
积极关注和参与公司的发展，在公司财务预算执行情况及财务预算报告、内部审计报告、
财务决算报告、续聘会计师事务所、公司薪酬考核报告及方案、内部制度制定及更新、
回购股份、提名公司董事候选人等事项方面提出了专业意见，对公司规范运作、内部控
制建设等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。
公司独立董事李燕萍、郭月梅、田志龙对2025年个人履职情况进行自查，并分别向
公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出
具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，同时公司独立董事李燕萍、郭
月梅、田志龙、郭炜（已离任）分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，
并将在公司2025年年度股东会上述职。
（六）信息披露和投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，加
强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时公司通过
投资者热线、电子邮箱、投资者关系互动平台、业绩说明会、投资者调研等多种方式有
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效地增进投资者与公司的交流，促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明
度。
三、2026 年董事会工作重点
的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，加强公司内控体系建设，优化公司战
略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：
一是积极应对公司内外部经营环境的变化，围绕芯片代理及芯片自研双轮驱动的目
标，立足现有的基础和优势，积极布局，引进技术人才，增强核心竞争力，同时充分利
用自身优势落实公司战略发展目标，保障各项工作顺利推进，推动年度各项经营指标顺
利完成，提高公司盈利能力，促进公司持续、健康、稳定发展；
二是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和
提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；
三是高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培
训，不断提高董事、高级管理人员的履职能力；
四是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市公
司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
五是进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工作，保证信息披露真实、准
确、完整、及时；加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和
认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形
象。
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