永杰新材料股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及
不适用第四十三条、第四十四条规定的说明
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以支付现金方式购买奥科
宁克（中国）投资有限公司相关资产（以下简称“本次交易”），奥科宁克（中国）
投资有限公司相关资产具体包括：（1）奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权；
（2）奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》（以下简称“《重组管理办法》”）相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司董事会对于本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定及不适用
第四十三条、第四十四条规定作出审慎判断，认为：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定
资、对外投资等法律和行政法规的规定；
关债权债务处理合法；
资产为现金或者无具体经营业务的情形；
人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
二、本次交易不涉及《重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的情形
本次交易为上市公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情况，
不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规定。
特此说明。
永杰新材料股份有限公司董事会
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