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格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本
着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东会的各项决
议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 107,325.56 万元，较上年同期增长 14.58%；
期末总资产为 373,136.25 万元，较上年年末增加 12.14%；归属于上市公司股东
的净资产为 216,694.38 万元，较上年年末增加 13.79%；归属于上市公司股东的
净利润为 4,591.34 万元，较上年同期由亏转盈。
二、2025 年董事会的日常工作情况
（一）董事会会议情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真
履职。报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第八届董事会第十
三次临时会议
员的议案》
第八届董事会第十 1、审议通过《关于继续受让联力昭离基金份额暨关联交
四次临时会议 易的议案》
第八届董事会第十 1、审议通过《关于参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限
五次临时会议 公司 75%股权的议案》
审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
第八届董事会第十 3、
审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；
六次会议 4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
序号 会议届次 召开日期 审议事项
案》；
况的专项报告》；
暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》；
明》；
财和证券投资的议案》；
司章程＞的议案》；
一的议案》；
案》
审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
第八届董事会第十
七次会议
的议案》
第八届董事会第十 2、审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》；
八次临时会议 3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
第八届董事会第十
九次会议
（1）《关于修订＜公司章程＞的议案》
（2）《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
（3）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
（1）《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
第八届董事会第二 （2）《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范管理
十次临时会议 制度＞的议案》
（3）《关于修订＜提供担保管理制度＞的议案》
（4）《关于修订＜提供财务资助管理制度＞的议案》
（5）《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
（6）《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》
（7）《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
（8）《关于修订＜授权管理制度＞的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
（9）《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
（10）《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞
的议案》
（11）《关于修订＜总经理工作规则＞的议案》
（12）《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》
（13）《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
（14）《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》
（15）《关于修订＜证券投资、期货和衍生品交易管理制
度＞的议案》
（16）《关于修订＜与专业投资机构共同投资及合作管理
制度＞的议案》
（17）《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议
案》
（18）《关于修订＜股份变动管理制度＞的议案》
（19）《关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》
（20）《关于修订＜附属机构管理制度＞的议案》
（21）
《关于修订＜董事会专门委员会工作规程＞的议案》
（22）《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》
（23）《关于修订＜年报披露重大差错责任追求制度＞的
议案》
（24）《关于修订＜计提资产减值准备和资产核销管理制
度＞的议案》
（25《关于修订＜反舞弊管理制度＞的议案》
（26）《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
（27）《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞
的议案》
暨继续向其提供财务资助的关联交易议案》
的议案》
（二）股东会会议情况
法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议
的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东会决议。具
体情况如下：
序
会议届次 会议类型 召开日期 审议事项
号
序
会议届次 会议类型 召开日期 审议事项
号
议案
的议案
的议案
股东会
议案
分之一的议案
修改《公司章程》的议案
会
案
（1）关于修订《公司章程》的议案
（2）关于修订《股东会议事规则》的议
案
（3）关于修订《董事会议事规则》的议
案
（1）关于修订《独立董事工作制度》的
议案
（2）关于修订《控股股东和实际控制人
行为规范管理制度》的议案
（3）关于修订《提供担保管理制度》的
议案
会
（4）关于修订《提供财务资助管理制度》
的议案
（5）关于修订《关联交易管理制度》的
议案
（6）关于修订《委托理财管理制度》的
议案
（7）关于修订《会计师事务所选聘制度》
的议案
（8）关于修订《授权管理制度》的议案
（9）关于修订《对外投资管理制度》的
议案
（10）关于制定《董事、高级管理人员
序
会议届次 会议类型 召开日期 审议事项
号
薪酬管理制度》的议案
方案暨继续向其提供财务资助的关联交
易议案
（三）专门委员会会议情况
董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会与薪酬与考核
委员会。报告期内，董事会下设的专门委员会会议召开情况如下：
提出的重要
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
意见和建议
及资产核销的议案
报告及摘要的议案》
务决算报告》的议案
部控制评价报告》的议案
况评估报告
务所履行监督职责情况报
告
夏朝恒、 6、关于会计差错更正的议
审计委员会 刘天保、 5 2025 年 4 月 24 日 案 无
吴昌霞 7、关于会计政策变更的议
案
结
一季度工作总结
划
作计划
工作计划
报告及其摘要的议案
评价工作方案
结
划
册》
报告》的议案
结
作计划
关于拟变更会计师事务所
的议案
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
则》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，关注公司运作，独立履行职责；
通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公
司发展提出了很多宝贵的专业性建议。
（五）信息披露工作情况
公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》，
严格履行信息披露义务。
（六）投资者关系管理
公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，重视投资者关系管理工作，依据
《投资者关系管理制度》通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、
股东会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的
了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。
三、2026 年董事会工作计划
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断强化治理能力，提升
公司规范化运作水平，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有
效的内部控制和风险控制体系。
体运营效率和协同能力。公司将注重梳理各个子公司的业务结构，优化资源配置，
进一步提高公司的整体竞争力和盈利能力。同时，公司也将加强对子公司的监督
和管理，确保各项业务活动符合法律法规要求，并积极履行社会责任。
务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，做
好开源节流、降本增效和增收节支工作，严格控制各项费用支出；同时，积极调
动和深入挖掘内部潜能，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。
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