广东弘景光电科技股份有限公司
照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》
的要求，忠实履行公司股东会赋予的各项职权，审慎审议各类议案，对重大事项
作出科学决策，同时贯彻执行股东会各项决议，为公司经营管理工作的有序推进
提供了有力的保障。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
报告期内，公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组
的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于智能汽车、智能家居、全景/运动相
机三大核心领域，近年来拓展至人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新
业务领域，形成“3+N”的产品格局。
司围绕年度经营目标扎实推进各项经营工作，立足新起点、抢抓新机遇，稳经营、
拓市场、强管理，稳步提升经营质效。公司全年实现营业收入 169,177.13 万元，
较上年同期增长 54.95%；归属于上市公司股东的净利润 19,285.69 万元，较上年
同期增长 16.72%，实现上市元年的良好开局。
二、2025 年度工作开展情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程
序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
第三届董事会 2025 年 2 月
第十一次会议 24 日
审议通过了以下议案：
《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变
第三届董事会 2025 年 3 月
第十二次会议 21 日
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现
金管理的议案》
审议通过以下议案：
会履行监督职责情况报告的议案》
《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交
第三届董事会 2025 年 4 月 易的议案》
第十三次会议 25 日 9、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
审议通过以下议案：
第三届董事会 2025 年 8 月 8 1、
《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议
第十四次会议 日 的议案》
审议通过以下议案：
第三届董事会 2025 年 8 月 案》
第十五次会议 15 日 3、
《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
审议通过以下议案：
第三届董事会 2025 年 9 月 3、
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
第十六次会议 27 日 人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
审议通过以下议案：
第四届董事会 2025 年 10 月
第一次会议 21 日
审议通过以下议案：
《关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、
第四届董事会 2025 年 11 月 实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的议案》
第二次会议 11 日 2、
《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》3、
《关
于调整独立董事津贴的议案》
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东会和 4 次临时股东会，会议的召集、
召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会严格按照
股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。
董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均
履行了专门委员会的相应职责，对公司重大事项发表了专业性的意见和建议，提
高了董事会决策的科学性与合理性。报告期内，各专门委员会工作情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
第三届董事会
审计委员会 2025 年 3 月 听取年审会计师关于 2024 年年报审计工作开展情况和审计报告初
会议
审议通过以下议案：
第三届董事会 会履行监督职责情况报告的议案》
审计委员会 2025 年 4 月 4、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
会议 交易的议案》
第三届董事会
审议通过以下议案：
审计委员会 2025 年 8 月
会议
审议通过以下议案：
第四届董事会
第一次会议
第三届董事会
提名委员会 2025 年 3 月
会议
第三届董事会
提名委员会 2025 年 4 月
会议
审议通过以下议案：
第三届董事会
提名委员会 2025 年 9 月
会议
人的议案》
第四届董事会
第一次会议
第三届董事会
薪酬与考核委 2025 年 4 月
员会 2025 年第 23 日
一次会议
第四届董事会 审议通过以下议案：
第一次会议 2、《关于公司未来五年（2026-2030 年）发展战略规划的议案》
第三届董事会 审议通过以下议案：
独立董事专门 2025 年 4 月 1、《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联
会议 23 日 交易的议案》
第一次会议 2、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
报告期内，独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉
尽责、忠实履职，积极出席董事会、专门委员会、股东会等相关会议，认真审议
各项议案并审慎发表独立意见，依托自身专业素养与丰富实践经验，对相关事项
作出独立、客观的判断，有效提升公司决策的科学性与公允性，切实维护公司整
体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的有关规定，紧密结
合经营发展实际，持续优化法人治理结构，健全内部管理与内部控制体系，不断
完善议事规则、决策程序及监督机制；扎实推进公司治理专项工作，强化制度执
行与流程管控，进一步提升规范运作水平与治理效能。
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，按时、
规范地完成定期报告披露工作，并结合公司经营实际情况，真实、准确、完整、
及时、公平地披露临时公告，忠实履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，
切实保障广大投资者的知情权。
三、2026 年度董事会工作方向
《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，持续强化自身建设，
不断提升规范运作水平与科学决策能力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作
用；坚守忠实勤勉义务，持续健全内控管理体系，重视信息披露工作，强化投资
者关系管理，始终以维护公司及全体股东利益为出发点，围绕既定经营目标与发
展方向，扎实推进公司发展战略落地实施。
特此报告。
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