铜陵有色金属集团股份有限公司
价格高位震荡的多重挑战，行业发展不确定性显著增加。在此背景下，铜
陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《铜陵有色金
属集团股份有限公司章程》赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，引领公
司战略落地实施，完善内控合规管理体系，提升公司规范运作水平，有效
应对各类市场风险挑战，推动公司经营质量稳步提升，切实维护公司和全
体股东的合法权益，为公司实现高质量可持续发展筑牢根基。现将2025年
度董事会工作情况报告如下：
一、强化战略引领，提升经营质量
略和有色金属产业发展趋势，聚焦有色金属采选、冶炼、铜基新材料核心
主业，以重大项目建设为抓手，以产业转型升级为核心，带领公司全体员
工顶压前行、真抓实干，以自身工作的确定性应对市场环境的不确定性，
推动公司经营质量稳步提升，综合实力和抗风险能力跃上新台阶。
报告期内，公司经营运行态势稳健，主要经营指标表现良好。公司实
现营业收入1,727.26亿元，同比增长18.69%；归属于母公司所有者的净利
润24.15亿元，同比下降14.02%，主要系境外子公司分红安排调整导致所得
税费用增加。2025年度，公司生产自产铜精矿含铜19.77万吨，阴极铜195.48
万吨，铜加工材40.07万吨，硫酸621.85万吨，黄金20.51吨，白银579.55
吨，铁精矿37.62万吨，硫精矿38.21万吨，较好完成全年生产任务。
核心产业竞争力持续筑牢、稳步提升。米拉多铜矿二期扩建项目高效
推进，仅用22个月便全面建成，创下海外矿山工程建设的新速度，目前正
全力推进其《采矿合同》签署相关工作。该项目达产后，预计年产铜精矿
含铜20万吨，有利于增强公司资源供给保障能力，为后续发展注入持久动
力。铜基新材料项目冶炼子项顺利建成投产，推动公司铜冶炼产能突破220
万吨，规模优势与技术优势进一步凸显，行业话语权持续提升。铜冠铜箔
高端产品表现亮眼，年产量超2.46万吨，同比增长186%，其中HVLP等高端
铜箔实现首次出口，成功实现扭亏为盈，成为公司新的利润增长点。
二、履行受托责任，维护股东权益
（一）履行受托责任，实现资产保值增值
董事会严格贯彻执行股东（大）会决议，在股东（大）会授权范围内
依法合规行使决策职权，规范决策流程，统筹公司资源配置，切实保障公
司资产安全，推动公司资产规模和质量双提升，顺利实现资产保值增值目
标。近五年，公司总资产从2020年末的521.83亿元增加至2025年末的
低至2025年末的53.60%，下降6.81个百分点。公司自身资产结构持续优化，
资产负债率保持在合理水平，经济体量和经营质量稳步提升，发展韧劲和
可持续发展能力显著增强，为股东创造了长期稳定的价值回报。
（二）重视股东回报，规划合理利润分配
公司始终将股东回报作为重要经营目标，坚持以良好的经营业绩为基
础，兼顾公司长远发展和股东即时回报，切实与全体股东共享公司发展成
果。2025年度，公司拟向股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次
拟派发现金红利总额预计6.70亿元，2025年全年预计实现现金分红13.41亿
元（含2025年半年度分红）。近五年，公司累计现金分红总额约52.10亿元。
（三）扎实开展信息披露，有效维护投资者关系
在信息披露方面，董事会严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，
坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，高质量完成定期报告、
临时公告等信息披露工作，2025年公司信息披露工作获深圳证券交易所考
核结果A级。在投资者关系方面，董事会高度重视投资者关系管理工作，搭
建多渠道、立体化的沟通平台，通过投资者热线、深交所互动易平台、业
绩说明会等多种形式，及时回应投资者关注的生产经营、项目建设、科技
创新、资本运作等问题，增进市场投资者对公司的了解和认同，树立公司
良好的资本市场形象。
三、夯实公司治理，支撑高效决策
（一）健全完善公司治理制度，持续强化顶层机制设计
董事会顺应国资国企改革和资本市场监管最新要求，结合公司发展实
际，定期审视并完善公司治理制度体系，明确股东（大）会、董事会、经
营管理层各治理主体的权利义务、职责边界和运作规范，夯实公司治理制
度基础。2025年，公司紧扣国企改革深化提升行动要求，优化董事会议事
规则、各专业委员会工作细则等制度文件，推动治理制度与公司发展战略、
生产经营实际深度适配。
（二）勤勉尽责，切实发挥决策核心作用
次董事会会议，讨论并审议通过公司财务预决算、关联交易、定向可转债
转股、对财务公司增资等重大事项，会议的召集、召开、议事及表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体董事主动关注公
司经营状况、财务数据、重大项目进展和行业发展趋势，深入研讨提交董
事会审议的各项议案，为公司经营发展建言献策，推动公司生产经营各项
工作持续、稳定、健康发展。董事通过高效的信息沟通渠道，实时掌握公
司运营动态，确保董事会决策的科学性、及时性和有效性。
（三）优化履职平台，发挥专业委员会参谋作用
董事会完善下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会的履职机制，打造专业、高效的决策支撑平台，各专业委员会按照
工作细则独立开展工作，对拟提交董事会的事项进行前置研讨和审核，在
财务审计、内控监督、董事及高级管理人员提名、薪酬考核等方面发挥专
业参谋作用，切实提升董事会决策的专业性和精准性。
独立董事严格按照法律法规及《公司章程》要求，忠实履行勤勉尽责
义务，积极出席董事会及各专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司
定期报告财务数据、内部控制、重大投资等重大事项发表独立意见，充分
发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职责，切实维护公司和中小股
东的合法权益。
四、全面践行ESG理念，追求长期可持续发展
ESG体系建设，可持续发展能力持续提升、成效显著。环境治理方面，深入
推进“双碳”行动与“无废集团”建设，冶炼废渣综合利用率、硫总捕集
率稳居行业领先水平，碳排放强度保持在合理区间；绿色智能铜基新材料
项目顺利投产，成为公司推动循环经济发展、落实节能降碳任务的标志性
成果。
公司治理与品牌建设成效突出，2025年首次入选“中国ESG上市公司国
企先锋100（2025）”榜单，ESG治理水平获得广泛认可。社会责任扎实落
地，严格落实安全生产治本攻坚要求，持续筑牢安全生产防线，全年安全
生产形势保持平稳；积极投身乡村振兴、助学助教等公益事业，投入专项
帮扶资金，以实际行动彰显企业责任与担当。
五、坚守合规管理理念，全面强化内控合规体系建设
公司持续健全董事会及审计委员会统筹引领、经营层精准落地执行的
内控管理体系，紧紧围绕“保稳健、促发展”核心目标，坚持以风险防控
为导向，精准识别生产经营、项目建设、国际贸易、海外投资等重点领域
风险隐患，实施分类施策、分级管控。2025年，公司高质量完成合规管理
提升专项行动，对19家单位开展内控合规联合监督检查，组织境外合规管
理专项调研，全员合规意识与风险防控能力持续增强；不断强化审计监督
效能，抓实审计问题闭环整改与成果运用；上线设备智能运维平台，深化
矿山专项对标管理，主要技术经济指标稳步提升，内控管理的精准性、针
对性与实效性显著增强。
同时，董事会带领公司扎实推进各类经营风险全域防控：科学开展铜、
金、银期货套期保值，精细化管理保值头寸，有效对冲大宗商品市场价格
波动风险；强化应收账款与存货全流程管控，组织应收账款专项监督检查，
严防坏账风险与资产跌价损失；顺利完成海关AEO高级认证复核，公司供应
链韧性与国际贸易风险防控能力得到进一步提升。
六、深化创新驱动，赋能产业高质量发展
董事会深入实施创新驱动发展战略，将科技创新作为公司转型升级、
打造世界一流企业的核心引擎，加大研发投入，完善创新平台建设，加强
人才队伍培育，推动科技成果转化，以科技创新培育新质生产力，为公司
高质量发展注入强劲动能。
目406项，同比增长23%。制定公司实施国家重点研发计划项目管理办法，
参与1项深地国家科技重大专项，获批1项省科技创新攻坚计划项目、3项铜
陵市揭榜挂帅类科技项目。完成科技成果转化129项，转化率达89.6%。获3
项省科学技术奖、7项行业科学技术奖。授权受理发明专利289件，其中授
权114件，同比增长80.95%。
加快数智化转型，5G深化应用赋能的井下铲运智能协同、行车智能化
等项目建成运行，庐江矿业、金新铜业选矿全流程智能化运行成效显著；
“5G示范工程项目”获第八届“绽放杯”5G应用全国一等奖，金隆铜业入
选国家工信部5G工厂名录，金冠铜业、金隆铜业被认定为省先进级智能工
厂，冬瓜山铜矿等单位被认定为省基础级智能工厂。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大
和二十届历次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，更好统筹发展和
安全，带领公司全体员工凝心聚力、真抓实干、开拓奋进，全力推动公司
实现高质量发展。
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