铜陵有色金属集团股份有限公司
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董
事专门会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 15
日以现场结合通讯表决方式在安徽铜陵五松山宾馆四楼会议室召开，本次会议应
到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议由公司独立董事姚禄仕先生主持，
会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等
有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司关于 2026 年度金融类日常关联交易预计的议案》
。
经审核，我们认为：铜陵有色金属集团财务有限公司持有合法有效的金融许
可证及营业执照，其内部控制体系健全完善，各项监管指标均符合《企业集团财
务公司管理办法》相关要求，整体经营规范有序。本次关联交易预计为其日常经
营所需，存贷款等服务定价参照市场利率确定，定价公允合理，具备公平性与互
利性，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东
尤其是公司中小股东合法权益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避
表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（二）会议审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报
告》。
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵
有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》，全面、真实反映了铜陵有色金属
集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。铜陵有色
金属集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内
部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与关联方之
间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表
决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳
首页
微信公众号
证券之星APP
