新疆东方环宇燃气股份有限公司
（范敏燕女士）
独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会及各专
门委员会、独立董事专门会议和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督
公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人范敏燕，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，律师资格证书、律师执业证，现任新疆安隆律师事务所民商事法律领域
专职律师，昌吉农科投资运营有限责任公司、昌吉州农业投资开发（集团）有
限公司及昌吉农高投资运营（集团）有限责任公司董事。2021 年 7 月至今任公
司独立董事，董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直
系亲属、主要社会关系均不在公司或者附属企业任职，没有为公司或者附属企
业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能
够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本年度本人应参加董事会 4 次，实
际参加董事会 4 次；应出席股东会 2 次，实际出席股东会 2 次。不存在连续两
次未亲自参加董事会会议的情形。此外，本人作为公司独立董事及董事会审计
委员会委员，本年度共参加 5 次董事会审计委员会会议，忠实勤勉地履行董事
会审计委员会委员职责。
本人认真审阅了董事会及董事会各专门委员会议案资料，并对所需的议案
背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，提出了
合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会及董事会各专门委员会会议上行
使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内，本人对公司
董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投了赞成票。
（二）在公司进行现场调查及公司配合独立董事工作的情况
东会、董事会及各董事会专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考
察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部、人事行政部等相关部
门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生
产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、股东会和董事会决议执行情况等进行现
场调查。
同时，在深入了解公司生产经营的基础上，本人通过与公司核心员工、技
术骨干、中层管理人员积极沟通，了解核心骨干及管理人员的工作情况和公司
团队建设、人才培养体系情况，促进公司核心骨干及管理人员积极拓展工作思
路、提高工作技能、提升管理水平，并为公司提出有针对性的团队建设与人才
培育管理建议。
公司管理层高度重视独立董事履职保障工作，建立健全常态化沟通机制，
通过定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况等及时传递公司运营情况。
重大事项决策前，提前报送议案材料、做好充分解释说明，针对关键议题开展
全面分析论证，为独立董事独立决策提供充分保障。
（三）与内部审计部门及外部审计团队的沟通协作情况
作为董事会审计委员会委员，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业
务的会计师事务所进行积极沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构及
内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性
和客观性。
（四）与中小股东的沟通情况
报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，积极与中小股东沟
通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履
行独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
交流，及时了解公司生产经营情况，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人
及其他相关工作人员保持联系，了解公司是否发生影响运营的重大事项。本人
对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，
并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东
的合法权益。本人还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理等情况的汇
报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公
司良性发展起到了积极作用。
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏
离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及公司股东严格遵守各项承诺，未发现违背承诺事项的情
形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
作为公司董事会审计委员会委员，本人对公司的财务会计报告及定期报告
中的财务信息进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的财务会计报告中的财务信息符合相关
法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
本人对公司内部控制评价报告进行了全面审核，认为公司已遵循企业内部
控制的基本原则、结合自身的实际情况，建立起较为完善的内部控制管理体系
并能有效执行。该体系能够合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务报
告的真实完整，并促进公司高质量发展。本年度公司内部控制执行情况良好，
未发现重大缺陷。
（五）聘任会计师事务所的情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
为公司 2024 年度审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循
了独立、客观、公正的执业准则。本人认为北京德皓国际具备从事财务报告审
计及内部控制审计的资质和能力，能够满足公司年度财务报告和内控报告审计
工作的要求，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制
审计机构。
四、总体评价和建议
和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立
董事，2025 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着
客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、
忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和
股东尤其是中小股东的合法权益。
司制度文件，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广
大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2025 年度独立董事履
职报告》的签署页）
范敏燕
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