杭州奥泰生物技术股份有限公司
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规
范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董
事会审计委员会工作细则》”）等规则制度的相关规定，杭州奥泰生物技术股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行
职责，现就 2025 年度工作情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会成员由周亚力（独立董事、会计专业人士）、
郑展望（独立董事）、赵华芳（非独立董事）三名董事组成，其中周亚力为主任
委员。公司董事会审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知
识，能够胜任审计委员会工作职责。2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行
业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审
阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面
发挥了重要作用。
二、 2025 年度董事会审计委员会会议召开情况
历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》
《公
司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。
序号 召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第三届董事
月 20 日 会第十次会 的议案。
议
月 28 日 会审计委员 的议案；
会第十一次 2、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议
会议 案；
况的专项报告》的议案；
估报告》的议案；
所履行监督职责情况报告》的议案。
第三届董事
月 30 日 会第十二次
会议
第三届董事 1、关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使
月 29 日 会第十三次 2、关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的
会议 议案。
第三届董事
月 30 日 会第十四次
会议
三、 2025 年度董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年度财务报表的审计机构致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）执行 2025 年度财务报告情况进
行了监督，认为致同所在对公司审计期间，能够严格按照国家有关规定以及注册
会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执
业准则，客观、公正地发表了相关审计意见，真实、准确地反映了公司财务状况
和经营成果，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促
公司内部审计计划的有效实施，并对公司内部审计部门提出指导性意见。董事会
审计委员会认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够
就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的
持续改进和有效执行。2025 年度，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情
况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监
管要求，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对报告的编制提出了专业的
意见和建议，认为公司的财务报告符合《企业会计准则》的编制要求，是真实、
准确、完整的，未发现其中存在重大错误或疏漏，不存在与财务报告相关的欺诈、
舞弊行为以及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及重
大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内
部控制制度的建设，建立了较为完善的公司治理结构，切实保障了公司和股东的
合法权益，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范
的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会充分发挥审计和监督作用，与公司管理层、内
部审计部门及其他相关部门保持持续、良好的沟通，促进公司管理层、相关部门
与致同所就审计计划、审计范围和审计方法等方面的工作配合，关注相关审计工
作的进展情况，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、 总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵照《公司法》
《证券法》
《上市公司
治理准则》等法律法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》等制度要求，勤勉尽责、规范履职，切实履行监督审查、专业审议及沟通
协调等各项工作职责，有效发挥了专业决策支撑与风险监督作用。
理层及内外部审计机构的沟通机制，密切跟进监管政策动态，不断提升履职规范
性与专业性。审计委员会将重点加强对财务信息、内部控制及外部审计工作的监
督把关，统筹推进内部审计计划实施与效果评估，持续完善风险防控体系，切实
维护公司及全体股东的合法权益，不断提升公司治理质量与运行效率，为公司持
续稳健发展提供坚实保障。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会审计委员会
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