董事会 2025 年度工作报告
森特士兴集团股份有限公司
遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会的各
项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保
持稳定健康的发展态势。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年经营情况简析
面对复杂多变的宏观环境与行业形势，公司全体在董事会的统筹领导下，以“绩
效能力建设”为牵引，优化管理、提升核心竞争力，在行业普遍承压中逆势突围，
成为数不多实现签约额、利润额双增长的企业，彰显了强劲韧性与核心优势。
公司实现营业收入 30.06 亿元，同比增长 2.37%，其中 BIPV 业务营业收入
净利润 0.75 亿，同比增长 64.87%，公司持续强化“快交付”运营体系的效率管
理，使得公司盈利能力持续大幅增长；实现经营性现金流净额 2.08 亿元，同比
增加 0.13 亿元，公司连续两年经营性现金流保持正增长，体现了公司稳健的经
营质量。2025 年公司新签订单 43.02 亿元，同比增长 22.07%。其中光伏项目 30.33
亿元，同比增长 29.90%；金属围护业务 9.82 亿元，同比增 6.02%；环保业务 2.87
亿元，同比增长 9.06%。
二、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《董事会议事规则》
等法律法规的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门
委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学
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和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。会议情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 披露索引
第四届董事会第十七次会议 2025/2/27 2025/2/28
第五届董事会第一次会议 2025/3/21 2025/3/22
第五届董事会第二次会议 2025/4/22 2025/4/23
第五届董事会第三次会议 2025/4/29 2025/4/30 上海证券交易所网站
第五届董事会第四次会议 2025/6/4 2025/6/5 （http://www.sse.com.cn）
第五届董事会第五次会议 2025/8/29 2025/8/30
第五届董事会第六次会议 2025/10/30 2025/10/31
第五届董事会第七次会议 2025/12/30 2025/12/31
（二）董事会召集股东会情况
等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，
认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：
会议类
会议届次 召开日期 披露日期 披露索引
型
森特股份 2025 年第 临时股
一次临时股东会 东会 上海证券交易所网站
森特股份 2024 年年 年度股 （http://www.sse.com.cn）
度股东大会 东会
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、
勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治
理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。董事会各
专门委员会的履职情况见下表：
专门
会议届次 召开日期 审议事项
委员会
第四届董事会审计委员 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信
会第十四次会议 额度的议案》
董事会
第五届董事会审计委员 《关于聘任公司财务负责人（财务总监）
审计委 2025/3/21
会第一次会议 的议案》
员会
第五届董事会审计委员 1.《关于公司董事会审计委员会 2024 年
会第二次会议 度履职情况的报告》
董事会 2025 年度工作报告
的议案》
告》
务所履行监督职责情况报告》
第五届董事会审计委员
会第三次会议
第五届董事会审计委员 的议案》
会第四次会议 2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》
第五届董事会审计委员 《关于公司 2025 年第三季度报告的议
会第五次会议 案》
第五届董事会审计委员 信额度的议案》
会第六次会议 2.《关于公司部分募集资金投资项目延
期的议案》
第四届董事会提名委员 的议案》
董事会 会第四次会议 2.《关于提名第五届董事会独立董事的
提名委 议案》
员会 1.《关于聘任公司总经理的议案》
第五届董事会提名委员
会第一次会议
董事会
第五届董事会战略委员
战略委 2025/4/15 《关于公司 2024 年度可持续发展报告》
会第一次会议
员会
《关于 2025 年度公司董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
董事会 1.1《关于 2025 年度公司非独立董事薪
薪酬与 第五届董事会薪酬与考 酬方案的议案》
考核委 核委员会第一次会议 1.2《关于 2025 年度公司独立董事薪酬
员会 方案的议案》
薪酬方案的议案》
（四）独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《董事会议事规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真
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履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召
开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有
效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。
（五）信息披露情况
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的
规定，认真履行信息披露义务，及时发布董事会和股东会决议、定期报告、临时
公告等文件，有效执行和维护了公司的信息披露责任机制，维护了投资者合法权
益。
果（2024-2025）》，公司获得“B 级”评级。
（六）投资者关系管理工作
渠道畅通，切实维护了投资者的参与权和知情权，保护了投资者的合法权益。公
司通过业绩说明会、现场调研、投资者策略会等多元化形式，及时、准确向资本
市场传递公司经营业绩与战略进展，积极回应市场关切，有效提升了资本市场对
公司价值逻辑与发展前景的认知度，推动机构投资者持股比例稳步提升，股东结
构持续优化。
（七）公司规范化治理情况
公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结
合实际情况，不断优化治理结构和决策程序，取消监事会设置，将其核心监督职
责整合至审计委员会；在董事会中增设职工董事，进一步强化内部监督与民主管
理机制。此外，公司结合自身发展实际，全面、系统地修订并完善了包括《公司
章程》《市值管理制度》《舆情管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》等核心治理制度，为公司的高质量发展奠定坚实治理基础。公司严格执行内
幕信息管理相关制度，在编制定期报告等事项期间，进行了内幕信息知情人登记，
未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规交易的情形。
三、2026 年度董事会工作计划
董事会 2025 年度工作报告
光伏业务国际化布局。同时，全力推动公司环保业务向国内领先的智慧环境治理
解决方案提供商转型升级。
（一）坚守效率为王，激活发展动能
营、管理三大体系效能提升，精简冗余流程，降低内耗，以精细化管理激发组织
活力，实现项目快速签约与高效交付，全面增强核心竞争力，为公司国际化发展
筑牢根基。
（二）聚力国际化元年，开拓海外新局
组织、运营、财务及风险等维度，统筹推进以下核心举措：
海外业务版图。
管控模式，为国际化发展提供人才支撑。
规范化建设，保障项目高效落地。
海内外业财一体化平台，保障资金安全高效运作。
劳务、政策等风险；加强海外人才管理与审计监督，强化外派人员合规履职意识，
保障海外业务安全稳健推进。
（三）聚焦智慧转型，升级环保业务
公司坚持差异化、定制化、高端化、品牌化发展方向，深耕城市更新环境综
合治理领域，加速向智慧环境治理解决方案提供商转型。
聚焦源头防控与智慧管控，以技术创新降低治理成本、提升治理精度。森特
环科依托智能识别处置机器人，搭建土壤修复综合技术服务与管理平台;工控环
科凭借数字孪生装备及核心修复技术，提供全生命周期解决方案;公司以数字感
知系统研发应用为核心，实现土壤及地下水数据价值化，打造全链条数字化服务
体系，推动研发与业务协同共进。
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巩固新建铁路市场优势，拓展既有铁路声屏障更新改造及智能监测业务；重
点研发轻量化加装方案、外覆式声屏障及光伏协同方案，构建声屏障数字化监测
与运维体系，打造行业领先解决方案。
续秉持恪尽职守、勤勉尽责、科学决策、审慎稳健的履职原则，按照既定工作思
路与年度重点工作计划，认真组织推进各项部署落地。积极推动公司生产经营、
研发创新、市场拓展与产业链协同等各项工作持续、稳定、健康、高质量发展，
努力为投资者创造更多价值，回报广大股东。
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