陕西旅游文化产业股份有限公司
体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民
共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东（大）会赋予的职责，统筹推进
经营管理、资本运作、公司治理、风险防控等各项工作，保障公司经营发展战略
落地实施并完成年度各项经营目标与核心任务。现将公司董事会 2025 年度工作
情况报告如下：
一、2025 年度经营情况概述
持“文化赋能、品质升级、布局优化”的发展思路，报告期内，公司严格按照监
管要求及 IPO 申报要求，规范经营运作，各项业务有序开展，全年实现营业收入
人民币 102,971.06 万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 38,423.76 万
元。
（一）、旅游演艺板块：公司旗下《长恨歌》《12·12 西安事变》等演艺项
目持续保持高品质常态化演出，全年累计演出 2,792 场次，接待观众 251.39 万
人次。凭借深厚的文化底蕴、精湛的演艺水准，为公司贡献核心营收与利润，全
年实现营收 60,224.48 万元。
（二）、旅游索道板块：华山西峰索道、华威滑道、少华山奥吉沟索道等核
心索道项目严格遵循安全生产相关规定，坚持提升服务品质，报告期内累计接待
游客 382.48 万人次，全年实现营收 34,109.47 万元。
（三）、旅游餐饮板块：唐乐宫通过“仿唐歌舞+宫廷晚宴”特色经营模式，
不断强化服务品质、优化菜品结构，深度挖掘陕西传统文化内涵，打造差异化文
旅餐饮体验，全年接待顾客 32.78 万人次，实现营收 4,171.14 万元。
二、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规等规
范性文件，以及中国证监会关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际
情况，不断完善相互独立、权责明确、相互监督的股东（大）会、董事会和经理
层治理结构和公司各项治理制度，组建了较为规范的公司内部组织机构。
（一）、2025 年董事会召开情况
责履行职权，全年共召开 14 次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合
《公司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项
案》
作方案的议案》
《关于公司审计法务部 2024 年工作总结及 2025
年工作计划的议案》
看台座椅及闲置灯光音响等固定资产报废处置
的议案》
月3日 第二十次会议
案》
投资管理规定>的议案》
有限公司执行董事、法定代表人，高洁先生不再
担任前述职务的议案》
的议案》
第三届董事会 6、《关于公司 2024 年年度报告的议案》
月 16 日
议 8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
其附注的议案》
度非经常性损益明细表的专项说明>的议案》
评价报告的议案》
报告的议案》
提升项目的议案》
议案》
金额的议案》
索道资产组的议案》
股份有限公司章程（草案）>的议案》
市后适用)的议案》
第三届董事会 上市后适用)的议案》
月 28 日
议 股份及其变动管理制度>(上交所上市后适用)的
议案》
制度>(上交所上市后适用)的议案》
度>(上交所上市后适用)的议案》
市后适用)的议案》
后适用)的议案》
管理制度>(上交所上市后适用)的议案》
第三届董事会
月 23 日 2、 《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关
议
证券发行文件的议案》
第三届董事会 1、 《关于公司子公司陕旅（泰安）文化旅游有限
月 27 日
议 案》
的议案》
案》
的议案》
案》
制度>的议案》
第三届董事会
月 20 日 案》
议
理制度>的议案》
的议案》
案》
考核办法>的议案》
案》
第三届董事会
月 20 日 的议案》
议
的议案》
事规则>的议案》
议案》
月8日 第一次会议 2、《关于提请审议公司第四届董事会专门委员会
组成的议案》
秘书的议案》
案》
的议案》
月 15 日 第二次会议
证券发行文件的议案》
月 20 日 第三次会议 2、《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关
证券发行文件的议案》
月 26 日 第四次会议 证券发行文件的议案》
让系统终止挂牌的议案》
第四届董事会
第五次会议
日 案》
议案》
第四届董事会 升项目的议案》
第六次会议 2、《关于实施少华山南线索道疏散道路及应急服
日
务设施建设项目的议案》
第四届董事会 专户监管协议的议案》
第七次会议 2、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
日
合伙）为募集资金验资机构的议案》
（二）、董事会对股东（大）会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 7 次股东（大）会。公司董事会按照《公司法》及
《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东（大）会决议，充分发挥董
事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体情况如下：
序
时间 会议名称 审议事项
号
日 投资管理规定>的议案》
股东大会
日 其附注的议案》
会
度非经常性损益明细表的专项说明>的议案》
《关于公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计
报告的议案》
金额的议案》
股份有限公司章程（草案）>的议案》
市后适用)的议案》
后适用)的议案》
日 管理制度>(上交所上市后适用)的议案》
股东大会
后适用)的议案》
后适用)的议案》
后适用)的议案》
后适用)的议案》
日
股东大会 案》
日
股东大会 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
日
股东会 3、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议
案》
日
股东会 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
（三）、董事会专门委员会召开情况
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个
专门委员会。报告期内，各专门委员会严格遵循《公司章程》及相关工作细则的
规定，勤勉尽责地履行职责，有效发挥了专业指导和决策支持作用。其中，审计
委员会全年共组织召开了 13 次会议，对定期报告、财务决算报告、内部控制情
况、关联交易、内审工作等事项进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监
督；提名委员会全年共组织召开了 3 次会议，严格遵守董事和高级管理人员的提
名/选聘程序，对公司高级管理人员任职资格进行审查；薪酬与考核委员会全年
共组织召开了 3 次会议，对董事和高级管理人员的薪酬方案等事项进行了讨论及
审议；战略委员会全年召开了 4 次会议，对公司项目改造及提升方案等作出决议，
维护公司持续、稳定、健康的发展。
三、2026 年工作计划
作，勤勉尽责、积极发挥在公司治理中的核心作用，加强专门委员会对相关议案
的事前审查，充分发挥独立董事的专业职能，及时组织董事及高级管理人员积极
参加监管部门举办的相关培训，提升履职能力，不断提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性。公司董事会将继续坚持贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东
的利益出发，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现。
披露原则，有效向投资者传递公司实际经营情况，提高公司运作透明度，继续通
过接待投资者调研、投资者电话专线、上交所 E 互动平台及业绩说明会等多渠道
互动方式与投资者展开沟通工作，构建公司与资本市场良好互动机制，有效维护
投资者合法权益。
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