股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2026-020
武汉力源信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议和第六届董事会第十一次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案
关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并 √作为投票对象的子议案
减少注册资本方案的议案 数（7）
拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用
于回购的资金总额
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
（1）上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届董事会第十一次会议审
议通过，具体内容详见本日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
（2）上述提案4.00属于特别决议事项，应由出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（4）公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中
小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、持股证明、回执（附件 1）办
理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人持股
证明、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的持股证明、营业执照复印件、法定代
表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人
股东持股证明办理登记手续。
（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券投
资部。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取快递或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 14 日 17：00 点之前送达或传真到公司），
并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快递上
请注明“2025 年年度股东会”字样）。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前 15
分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他注意事项
联系人：袁园、刘青
电话：027-59417345
地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
传真：027-59417373
邮箱：zqb@icbase.com
邮政编码：430070
理。
附件 2：授权委托书
附件 3：网络投票操作流程
六、备查文件
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
附件 1：会议回执
武汉力源信息技术股份有限公司
参会股东登记表
姓名/名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
是否本人参会 备 注
附注：
式到公司，并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，不接受单一电话登
记及会议当天现场登记。
股东签字（盖章）：__________________________
附件 2： 授权委托书
截至 2026 年 5 月 8 日，本人（本公司）持有“力源信息”
（300184）股票 股，
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉力源信息技术股
份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本
授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至
本次股东会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：2026 年 月 日（委托有效期至本次股东会结束）
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
备注 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 同意 反对
权
投票
非累积投票提案
关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本 √作为投票对象的子
方案的议案 议案数：7
拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金
总额
注：1、对于非累积投票议案，本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
附件 3：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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