证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-017
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年4月17日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2026年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日上午9：
票的具体时间为：2026年4月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共308人，代表股份164,227,210股，占公司有表
决权股份总数的40.2290%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份161,331,528股，占公司有表决权股份总数
的39.5197%。
通过网络投票的股东304人，代表股份2,895,682股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东304人，代表股份2,895,682股，占公司有表决权股份
总数的0.7093%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东304人，代表股份2,895,682股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，
达成如下决议：
总表决情况：
同意 163,586,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6099%；反对
因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 2,255,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8751%；反
对 624,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5516%；弃权 16,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5733%。
总表决情况：
同意 163,585,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6095%；反对 624,666
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3804%；弃权 16,600 股（其中，因未投票
默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 2,254,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8544%；反
对 624,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5723%；弃权 16,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5733%。
总表决情况：
同意 163,586,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6096%；反对
因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 2,254,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8613%；反
对 624,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5654%；弃权 16,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5733%。
总表决情况：
同意 163,584,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6087%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 2,253,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8061%；反
对 626,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6310%；弃权 16,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 163,585,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6090%；反对 624,666
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3804%；弃权 17,500 股（其中，因未投票
默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意2,253,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8233%；反对
中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 163,586,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6099%；反对
因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意2,255,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8751%；反对
中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 163,576,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6038%；反对
因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 2,245,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5298%；反
对 637,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.0040%；弃权 13,500
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4662%。
情况的专项审计说明》
总表决情况：
同意 7,180,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6490%；反对 628,866
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0268%；弃权 25,400 股（其中，因未投票
默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3242%。
中小股东总表决情况：
同意 2,241,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4055%；反
对 628,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7174%；弃权 25,400
股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.8772%。
关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了
表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
总表决情况：
同意 163,586,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6101%；反对
因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意 2,255,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8889%；反
对 622,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4929%；弃权 17,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6182%。
总表决情况：
同意 163,575,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6031%；反对
因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 2,243,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4883%；反
对 633,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8900%；弃权 18,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6216%。
三、律师出具的法律意见
性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
银海软件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
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