深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-021
深圳赫美集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议决定于
道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心 A2203 公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已分别由 2026 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议并通过，
具体详见公司于 2026 年 4 月 20 日在深圳证券交易所网站及指定的信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
针对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下
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股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2026 年 5 月 7 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）
(二) 登记地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心
A2203 公司会议室
(三) 登记方式
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
（3） 异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间
内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
(四) 联系方式
（1） 联系人：邰晓巍、缪鑫
（2） 电子邮箱：taixiaowei@hemei.cn 或 miaoxin@hemei.cn
（3） 联系电话：0755-26755598
（4） 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心
A2203
（5） 邮政编码：518054
(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
深圳赫美集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳赫美集团股份有限公
司于 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
√
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案的议案
说 明：
定代表人签字。
，并在相应
表格内打“√”三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
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受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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