证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2026-022
中荣印刷集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开
了第四届董事会第三次会议，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00 召
开 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）。
现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，决议召开本次会议，并同意将相关议
案提交本次会议审议。
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网
投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 20 日
开。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件 2），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
关于公司购买董事、高级管理人员责任险的
议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
上述提案公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本
次股东会上进行述职，述职报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关报告。
同时股东会将听取公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 5 月 18
日 17:00 前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
（1）联系人：董事会秘书林贵华
（2）联系电话：0760-85286261
（3）邮箱：zrpir@zrp.com.cn
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表 本单位/本人 出席中荣印刷集团
股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，代表 本单位/本人 依
照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。 本单位/本人 对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本单位承担。
本次股东会提案表决意见
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有数量： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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