证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-021
广东弘景光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码
栏目可以投票
关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026
年度日常关联交易的议案
关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授
信额度的议案
上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，述职报
告全文请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述提案 4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露
计票结果(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公
司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证
明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附
件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股
东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，出席现场会议时务必携
带相关资料原件并提交给公司，信函或邮件请于 2026 年 5 月 8 日下午 17:00 前
送达公司或发送至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东
会”字样，同时在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。
联系人：林琼芸
电话：0760-88589678
传真：0760-88586578
邮箱：IR@hongjing-optech.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号
前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“弘景投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东弘景光电科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东弘景光电科
技股份有限公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年
度日常关联交易的议案
关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额
度的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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