证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-021
华润化学材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026 年
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议
案
关于调整 2026 年度期货套期保值业务保证金额
度的议案
√作为投票对象的子
议案数（3）
关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解
制性股票的议案
特别提示：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）公司报告期内任职独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
（3）议案 5.00 需逐项表决，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托
进行投票；议案 6.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 11 日 16:00 之前送
达或传真到公司。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书（附件二）。
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登
记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件
到场。
（1）联系人：潘金良
（2）电话：0519-85778588
（3）传真：0519-85778196
（4）邮箱：crcchem@crcchem.com
（5）联系地址：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 12 楼公司董事会办公室
（6）邮政编码：213033
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华润化学材料科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
润投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https:
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
华润化学材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润化学材料科
技股份有限公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
委托人名称：___________________________________________________
委托人联系电话：_______________________________________________
委托人身份证或营业执照号码：___________________________________
委托人持有股份性质和数量：_____________________________________
委托人证券账户号码：___________________________________________
受托人姓名：___________________________________________________
受托人联系电话：_______________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托人签名：___________________________________________________
委托日期：_____________________________________________________
附注：
法人单位公章；
意”“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
附件三
华润化学材料科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
身份证号码/营业 法人股东法定代表人
执照号码 姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
：
年 月 日
附注：
注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司
不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
