证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-026
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其
中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026 年
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
董事会审议了公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》，董
事会全体成员一致认为公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信
息真实、准确、完整。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
方案的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公告》。
议案》。
公司 2025 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对
募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害
股东利益的情形。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已
对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
经审议，董事会认为：2025 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，
建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，
现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保
证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度内部控制评价报告》。
范运作做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董
事会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行
职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。公司独立
董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股
东会上进行述职。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。
董事会审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2025
年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，
报告符合公司的实际经营情况，董事会同意上述报告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
案》。
经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的《独立董事关于 2025 年度独立
性的自查报告》，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
案》。
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会专
门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司 2025 年年度
审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事
务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 3 点以现场表决及网络投
票相结合的方式在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司
股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。公司编制的《关于开
展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事
会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报
告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司
股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
用管理制度〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健
康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及
《公司章程》等制度的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了公司 2025 年度董事
薪酬情况并拟定了 2026 年度董事薪酬方案。
表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。因本议案涉及全体董事利益，基
于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会全体委
员回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
度董事薪酬方案》。
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健
康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及
《公司章程》等制度的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了公司 2025 年度高级
管理人员薪酬情况并拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华因是关联人，
对此议案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
度高级管理人员薪酬方案》。
报告〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》。
三、备查文件
特此公告。
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