深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-016
深圳赫美集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10:00
在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心 A2203 公司会
议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女
士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规
定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
总经理工作报告的议案》。
二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
年度股东会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2025 年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2025 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”。
三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为：公司报告期内的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门
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的要求，也适合公司实际经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有
效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年
度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东会审议。
公司《2025 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2025 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东会审议。
公司《2025 年年度审计报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东会审议。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见深圳证券交易所网站及公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，并同意提交年度股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会对独
立董事独立性评估的专项意见的议案》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见深圳证券交易所网
站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告
九、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）详见深圳证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、 会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议《关于董事 2025 年度薪
酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案直
接提交公司年度股东会审议。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》
详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
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十一、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理
人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事许明先生对本
议案回避表决。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》
详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
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十二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十日
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