证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2026-003
中荣印刷集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知以书面形式于 2026 年 4 月 7 日发出，会议于 2026 年 4 月 17 日上午 9 时以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：
公司总经理向公司董事会汇报了《2025 年度总经理工作报告》，报告内容
包括公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年
度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2025 年度工作情况。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并将在公司
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》及《独
立董事年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025
年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制相关制度，公司对 2025 年度内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华林证券股份有限公
司对公司 2025 年度内部控制评价报告出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
告>的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华林证券股份有限公
司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为，天健会计师事务所在对公司 2025 年度审计的过程中，遵循《中
国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正、公允的原则，
勤勉尽责、细致严谨，公允合理地发表了独立审计意见。具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
属的限制性股票的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中荣印刷集团股
份有限公司 2025 年度审计报告》，公司激励计划首次授予的第三个归属期和预
留授予的第二个归属期公司层面的考核目标未达成，所有激励对象已获授的
截至第四届董事会第三次会议日，公司激励计划共计 6 人离职，不再具备成
为激励对象资格，该等激励对象已获授予未归属的合计 5.70 万股限制性股票全
部作废失效。
本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票 162.6666 万股。
截至本公告披露日，激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计 431.8332
万股已全部作废，其中首次授予尚未归属的限制性股票 393.5000 万股、预留授
予尚未归属的限制性股票 38.3332 万股。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事赵成华先生、
林海舟先生、屈义俭先生因参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购证券专用账户回购股
份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营实际情况并参照行业薪酬水平，
公司董事会编制了 2026 年度董事薪酬方案。非独立董事根据其在公司所担任的
职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及
业绩指标达成情况领取薪酬，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等构成，不再额外领取董事津贴；独立董事年度津贴为 12.00 万元（税前）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案直接提交公司股东会审议。
根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营实际情况并参照行业薪酬水平，
公司董事会编制了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。高级管理人员根据其在公
司的具体任职岗位所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，
按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，年度薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。赵成华先生、林海
舟先生、屈义俭先生回避表决。
公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的综
合授信额度，授信额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟为合并范围内的子公司申请银行综合授信或其他日常经营所需提供
总额不超过人民币 11.70 亿元的担保。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关
于 2026 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据业务发展需要，公司及子公司预计了 2026 年度主要日常关联交易类别
和金额。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易
预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事黄焕然先
生、张志华先生回避表决。
公司及子公司拟使用不超过 65,000 万元的闲置自有资金开展现金管理业务，
有效期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至下一年度董事会召开
前，在额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司及子公司拟使用总额不超过 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，有效期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日
起至下一年度董事会召开前，在额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构华林证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司拟使用超募资金人民币 8,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总
额 28,570.11 万元的 29.75%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资
金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的公告》。
保荐机构华林证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资
金出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
资金的议案》
同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容
详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》。
保荐机构华林证券股份有限公司对公司关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并根据审计范围和审计
工作量与其确定 2026 年度审计费用。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人
员及相关责任人员充分行使权利、积极履行职责，保障广大投资者利益，根据中
国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管
理人员以及相关责任人购买责任保险。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的
《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的公告》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相对方，全体董事回避表决，本议
案直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《战略委员会议事规则》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《子公司股权激励管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年
第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年度股东会。具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
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