证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2026-03
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2026 年 4 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席
会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先
生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司有关高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
报告
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2025 年度董事会工作报告》
。
报告摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2025 年度报告》
；在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《2025 年度报告摘要》
。
案
由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发
展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促
进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公
司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》。
价报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2025 年度内部控制评价报告》。
任报告
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2025 年度企业社会责任报告》。
员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
根据相关法律法规及公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关
规定，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况并同意制定《高级
管理人员 2026 年度薪酬方案》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公
告》。
回报规划（2026-2028 年）
》
为完善公司利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报机制，增强利润分配透明度，保障公司长远和可持续发展，结合公
司实际经营情况及未来发展目标，同意制定公司《未来三年股东回报
规划（2026-2028 年）
》。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》
。
保额度预计的议案
年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各
子公司日常经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障
业务的顺利开展。通过设定年度对外担保额度，有助于增强公司及其
合并报表范围内各子公司的融资能力，满足其生产经营所需的流动资
金，进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范
围内的子公司，其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力；
公司对其有绝对控制力或重要影响，故担保财务风险可控、风险较小，
对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情
形。董事会同意本次年度担保额度预计事项。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于 2026 年度提供担保额度预计的公告》
。
授信的议案
为满足公司日常经营和业务拓展需要，董事会同意公司向中国银
行股份有限公司江门分行申请金额不超过人民币 25,000 万元的并购
贷款授信融资。同意用公司拥有的西安甘鑫科技股份有限公司 65%股
权作为上述并购贷款的质押物。同时，授权公司总经理李忠先生代表
公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述事项的有关法律文
件。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于公司向银行申请授信的公告》。
置资金进行投资理财的议案
在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含
全资及控股子公司）使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投
资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金
等中低风险产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投
资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，
授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文
件。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》
。
司股票的议案
为提高资产运营效率，支持主营业务发展，同意公司择机出售持
有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，并授权公司经营层根据市
场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法
律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交
易数量、交易方式等事项，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个
月内。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于授权处置参股公司股票的公告》
。
份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的议案
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于西安甘鑫科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现
情况说明》。
人员薪酬管理制度》的议案
根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，
同意对《高级管理人员薪酬管理制度》进行全面修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《高级管理人员薪酬管理制度》
。
三、备查文件
次会议决议；
议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
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