证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-022
江西江钨稀贵装备股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议通知和材料于 2026 年 4 月 7 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 4 月
参会董事 9 人。会议由熊旭晴董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，具体情况如下：
（一）审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见，具体详见公
司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备 2025 年度独立
董事述职报告》和《江钨装备董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
独立董事尚需在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
（三）审议并通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
（四）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
（五）审议并通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
（六）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
同意公司 2025 年度资产减值准备计提、转销及核销坏账事项，具体详见公
司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于 2025 年度
计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号:2026-023）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
（七）审议并通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
（八）审议并通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
（十）审议并通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
和个人绩效考核结果等因素，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 月数 2025 年度应发薪酬总额（元）
熊腊元 董事长（离任） 5 138,000
金江涛 董事、总经理（离任） 5 138,000
张海峰 董事、财务总监（离任） 5 110,300
张保泉 董事（离任） 5 0
余新培 独立董事（离任） 5 21,452
徐建标 董事（离任） 5 76,500
胡冬平 总工程师（离任） 5 110,300
查金水 副总经理（离任） 5 110,300
韩丽敏 副总经理（离任） 5 110,300
刘后明 副总经理（离任） 5 110,300
钱蔚 董事会秘书（离任） 5 109,300
熊旭晴 董事长 7 0
潘长福 董事 7 0
阳颖霖 董事、副总经理 7 324,164
江莉娇 董事、财务总监 7 184,429
毕利军 董事、董事会秘书 7 330,545
温鹏 董事 7 0
孟祥云 独立董事 7 38,548
徐光华 独立董事 12 60,000
刘振林 独立董事 12 60,000
注：（1）张保泉（现已离任）为不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；
（2）熊旭晴、潘长福、温鹏为不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬。
公司薪酬管理相关规定，结合公司实际经营情况、地区的薪酬水平和个人绩效考
核结果等因素，公司制订了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，同
意提交董事会审议。
经与会董事投票表决，表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本
议案将直接提交股东会进行审议。
（十一）审议并通过《关于重大资产置换之 2025 年度业绩承诺完成情况的
议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
关于重大资产置换之 2025 年度业绩承诺完成情况的公告》
（公告编号:2026-024）。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
（十二）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上
市公司股东的净利润-291,336,869.78 元，母公司 2025 年度净利润为-42,290,984.95
元 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 期 末 未 分 配 利 润 为
-3,137,116,054.46 元，母公司期末未分配利润 -829,464,774.24 元。
鉴于公司母公司期末未分配利润为负，无可供股东分配利润，公司结合当前
经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远
利益，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本或其他形式的分配。
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议并通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号:2026-026）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
（十四）审议并通过《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
关于确认 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
经与会董事投票表决通过，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6
票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、阳颖霖、毕利军、温鹏、江莉娇已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
同意 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。
特此公告。
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