证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-012
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，会
议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 3 名董事
以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等法律、行
政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工
作报告》；
（二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》；
公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上
述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事独立性自查
情况的专项报告》；
独立董事傅愉（Fu Yu）先生、陈淡敏女士、晏磊先生、徐雪妙女士回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关
于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
（四）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会审
计委员会履职情况报告》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（六）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度会计师事
务所履职情况评估报告》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
（七）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制
评价报告》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度
内部控制评价报告》。
（八）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度“提质增
效重回报”行动方案》；
本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度
“提质增效重回报”行动方案》。
（九）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及
其摘要》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年
度报告》，及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（十）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年
度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
（十一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：除 2025 年度已实施的股份
回购外，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公
司及子公司申请综合授信额度的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
为满足 2026 年度经营发展的需要，提高资金使用效率，公司及全资、控股子公
司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟向银行等金融机构申请
总额不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的综合授信额度。授信额度有效期为
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。为提高决策
效率，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在审议额度和期限范围内，根据实
际资金需求情况行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年
度申请综合授信及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度预
计为全资子公司提供担保的议案》
；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
本次公司为全资子公司提供担保额度预计事项，是综合考虑全资子公司日常经营
和业务发展需要而作出的，有助于满足全资子公司日常资金使用及业务需求，符合公
司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效控制
和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
公司同意 2026 年度为全资子公司提供不超过人民币 50,000 万元（或等值外币，
含存续担保余额）的担保额度；担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，
具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准；公司管理层将根据实
际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司董事长或其授权人士签
署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自本次董
事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年
度申请综合授信及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。
（十四）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置自有资金购买理财产品的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，同意公司在不影响正常经营和主
营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币 180,000 万元（含本数）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可以循
环滚动使用，使用期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并
授权公司董事长或其授权人士在审议额度和期限范围内，行使投资决策权及签署相关
合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时
闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）。
（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司及全资、控股子公司管理层根据经
营需要和实际情况，在审议期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。
本次日常关联交易预计的期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司
关联董事纪纲先生已回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议，届时关联股东需回避表决。
（十六）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
，
全体董事回避表决直接提交股东会审议；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会
审议。
根据公司实际情况、董事岗位职责并参照行业薪酬水平等确认公司董事 2025 年
度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》等有关规定，有利于提高公司管理水平，促进公司持续稳定健康
发展。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（十八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司实际情况、高级管理人员岗位职责并参照行业薪酬水平等确认高级管理
人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，有利于提高公司管理水平，促进公司持
续稳定健康发展。
关联董事黄源浩先生、肖振中先生、陈彬先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
（十九）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事和
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管
理制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（二十）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、
高级管理人员离职管理制度>的议案》；
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管
理制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
（二十一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5 月 14 日 10:00 召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
