证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-008
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026
年 4 月 17 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4
月 7 日书面发出。
本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司
全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天目湖旅游股
份有限公司 2025 年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净
利润 95,321,089.57 元，期末未分配利润为 533,126,797.45 元，其中母公司 2025 年度实现
净利润 56,120,963.48 元，期末未分配利润为 346,975,732.40 元。公司董事会拟定的 2025
年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每股派发现金股利 0.20 元（含税）。
同时公司亦可根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。年度股东会审议的下一
年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合
利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》
（2026-009）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的公告》（2026-010）。
（八）审议通过《关于 2026 年度委托理财额度的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2026 年度委托理财额度的公告》
（2026-011）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟自 2025 年年度股东会会议通过之日起至 2026 年年度股东会止期间向银行申请授
信、融资，申请最高不超过（含）人民币 180,000.00 万元的融资授信总额度，包括但不限于
流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。同时，公司
提请股东会授权公司董事长在上述期限及授信额度范围内，代表公司审核并签署上述融资授
信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案的公告》（2026-012）。
（十一）审议通过《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意公司向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度财务审计费用
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制等相关事项的审计机构。详
情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（2026-013）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交 2025
年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（十三）审议通过《关于<2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项
报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十四）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》、《江苏
天目湖旅游股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的
报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计委员会审议通过，
并同意提交董事会审议。
（十五）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 0 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事
薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
关于公司董事 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详
见《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董
事和高级管理人员的情况”。关于公司董事 2026 年度薪酬方案，请见另行发布的《江苏天目
湖旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公
告》（2026-014）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。兼任高级管理人员职务的董事潘际泳在本
议案中回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体
内容详见《江苏天目湖旅游股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”
之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，请见另行发
布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的公告》（2026-014）。
本议案中 2026 年高级管理人员薪酬方案将向 2025 年年度股东会进行说明。
（十七）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
本议案涉及的各子议案如下：
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
上述修订及制定的公司内部治理制度，已同步在上海证券交易所网站披露。
本议案子议案第一项至第七项尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2026 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意提请于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，将上述须提交股
东会审议的议案提交本次股东会审议。2025 年年度股东会的召开时间、地点、议题等详情请
见 另 行 发 布 的 《 江 苏 天 目 湖 旅 游 股 份 有 限 公司 关 于 召开 2025 年 年 度 股 东 会 的 通 知》
（2026-015）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
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