证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-027
盖世食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人作为盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立
董事，在 2025 年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
《公司章程》
《独
立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，
谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营情况，关注公司的重大决策，
积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
本人杨波，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
士研究生导师；2021 年 1 月至今任东北财经大学高级管理者发展与培训（EDP）
中心特聘教授；2021 年 1 月至 2023 年 1 月任大连财经学院返聘专家；2017 年
今任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 5 日至 2025 年 4
月 7 日，担任公司独立董事。
报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，
对公司董事会 审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他
事项提出异议。本人任职期间出席董事会及股东会会议情况如下：
是否连续 出席
应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董
独董姓 2 次未亲 股东
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次
名 自参加董 会次
次数 会次数 事会次数 数 数
事会会议 数
杨波 2 2 0 0 0 0 2
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2025 年度本人任职期内，公司第三届董事会共召开董事会审
计委员会 1 次、提名委员会 1 次，本人作为公司第三届董事会提名委员会的主任
委员、审计委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及
《公司章程》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等规章制度，积
极出席公司相关会议，充分了解公司的经营管理及财务运作状况，聚焦董事换届
相关工作切实履行提名委员会主任委员职责，对会议涉及的各项相关议案审慎审
议、独立判断，保障董事换届工作的顺利开展及董事会规范高效运作，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对议案发表了明确的同
意意见。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人在任职期间作为独立董事行使特别职权的情况如下：
（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利。
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实
施工作措施、 自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
依照法律法规、《公司章程》及审计委员会工作细则履行职责，任职期间与公司
内部审计部门、外部会计师事务所保持常态化积极沟通。结合公司实际经营运营
情况，对公司内部审计机构的审计工作计划、实施过程及工作成果开展监督检查；
对公司内部控制制度的建立、健全及有效执行情况进行持续监督；与会计师事务
所就 2024 年度审计报告出具核心问题等进行充分沟通与交流，保障会计师事务
所独立、客观、公正开展审计工作，充分发挥外部审计的监督鉴证作用，切实维
护公司及全体股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
对于每次需董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用
自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
训、现场履职调研等相关安排。期间与公司管理层面对面沟通交流，深入了解公
司日常经营管理、规范运作等实际情况；同步通过微信、视频、电话等线上方式，
与公司董事、高级管理人员及相关负责人密切联络，持续关注行业政策、市场环
境变化对公司经营发展的影响，切实履行独立董事勤勉尽责的法定职责。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维
护中小股东的合法权益。
（八）履行职责的其他情况
本人作为公司独立董事，认真研习中国证监会、北京证券交易所相关法律法
规及规范性文件，积极参与北交所组织的上市公司独立董事线上培训。通过系统
学习，进一步熟练掌握相关制度规则，提升履职专业能力，以期更好履行独立董
事职责，为公司科学决策、风险防范提供专业意见与建议，推动公司规范运作，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
沟通公司运营情况、提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独
立董事履行职责的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
运作，编制财务会计报告及定期报告。本人作为公司第三届董事会审计委员会委
员，认真履行监督与审核职责，对公司披露的财务会计报告、定期报告中的财务
信息以及内部控制评价报告进行审慎核查与监督。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财
务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公
司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，因公司开展董事及高级管理人员换届工作，本人作为第三届董事
会董事及提名委员会主任委员，参与公司董事提名相关议案的审议工作，本次董
事换届工作的开展均符合相关法律法规及公司制度要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
四、总体评价和建议
法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，行使各项权利和义务，客观、
公正、独立，勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的利益。
本人任期届满已卸任公司独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本
人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2026 年规范运作、稳健经营，以良
好的业绩回报给广大股东。
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