江苏奥力威传感高科股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人潘传奇，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有
关规定，全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发表独
立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董事作
用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己专业的特长，就
公司合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥在公司董事
会专门委员会中的作用。
公司于 2025 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，于
因公司控制权变更及董事会提前换届，本人作为第五届董事会独立董事，任期于
现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人，男，1990 年 4 月生，本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务
所实习人员（2014 年 12 月-2016 年 8 月）、江苏唯是律师事务所专职律师（2016
年 8 月-2021 年 4 月）、江苏唯是律师事务所合伙人（2021 年 4 月-2021 年 12 月），
现任职于江苏鈜云辰旭律师事务所（2022 年 1 月-2022 年 12 月专职律师，2024
年 1 月至今担任合伙人）， 江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事（2022
年 12 月-2025 年 11 月 21 日）。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关
系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上
市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》中对独立董事独立
性的相关规定。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会的情况
报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与
各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的
正确决策发挥积极作用。2025年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
本报告期应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会次 是否连续两次未亲自 出席股东
会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 数 参加董事会会议 会次数
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的规定，本人就
公司2025年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：
席7次，审议通过了如下议案：
（1）2025年3月3日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第一次工作
会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
（2）2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次
工作会议，审议通过了《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告全文及摘
要》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事
务所的议案》《关于核销坏账的议案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
（3）2025年4月23日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第三次工作
会议，审议通过了公司2025年第一季度财务报表。
（4）2025年5月6日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第四次工作
会议，审议通过了《关于苏奥传感2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交
易的议案》。
（5）2025年8月20日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第五次工作
会议，审议通过了关于公司2025年上半年度财务报表。
（6）2025年10月27日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第六次工
作会议，审议通过了公司2025年7-9月财务报表。
（7）2025年11月4日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第七次工作
会议，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》《关于修订<会计师
事务所选聘制度>的议案》。
（1）2025年4月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一
次工作会议，审议通过了《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（2）2025年5月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025第二次
工作会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
（3）2025年11月4日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三
次工作会议，审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（1）2025年3月3日，公司召开第五届董事会2025年第一次独立董事专门会
议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
（2）2025年4月14日，公司召开第五届董事会2025年第二次独立董事专门会
议，审议通过了《关于2024年度关联交易事项的议案》《关于公司控股股东及其
他关联方资金占用情况和对外担保情况的议案》《2024年年度报告全文及摘要》
《关于2024年度利润分配预案》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议
案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》《关于公司及子公司使用
部分自有资金进行现金管理的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》。
（3）2025年5月6日，公司召开第五届董事会2025年第三次独立董事专门会
议，审议通过了《关于苏奥传感符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关
于苏奥传感2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于苏奥
传感2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于苏奥传感2025年度向
特定对象发行A股股票预案的议案》《关于苏奥传感2025年度向特定对象发行A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于苏奥传感2025年度向特定对
象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于苏奥传感与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
《关于苏奥传感向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发
行股票具体事宜的议案》《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储
账户的议案》。
任职期间，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机
构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议
召开董事会，公开向股东征集股东权利。
任职期间，本人同公司财务负责人、内部审计工作人员以及外部审计会计师
事务所积极沟通，持续关注2025年度审计工作安排、审计重点、人员安排等事项，
关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观和公正。
任职期间，本人通过查阅公司近期投资者关系活动记录、浏览互动易平台等
方式，了解中小股东的诉求与关切。本人持续关注和监督公司信息披露的公平性
与透明度，积极通过出席股东会等多种方式与投资者进行交流，听取投资者的意
见和建议，维护中小股东的合法权益。
担任公司独立董事期间，本人高度重视现场履职，2025年度在公司的现场工
作时间为十六天。本人通过实地调研、参加股东会、出席董事会及独立董事专门
会议等方式，深入了解公司控制权变更过渡期的经营稳定性、日常关联交易的公
允性及坏账核销等财务健康状况，并通过微信、电话等通讯手段与董事会成员、
管理层保持了紧密沟通。本人依托在法律领域的专业知识和经验，以期进一步优
化公司治理结构，推动公司实现健康稳定的长期发展。公司在召开董事会、股东
会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了
便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
本人持续关注中国证监会和深圳证券交易所发布的最新法规制度，不断深化
对完善公司法人治理结构、保护社会公众股东合法权益等相关法律法规的理解与
认识。在2025年，本人致力于提升履职能力，重点关注公司治理制度的修订完善，
为公司的科学决策和风险控制提供专业建议，推动公司规范运作水平不断提升。
本人始终秉持专业精神，独立、客观、公正地行使表决权，保持工作的独立性和
客观性，以审慎、忠诚、勤勉的态度服务全体股东。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易相关事项
本人认为，公司发生的关联交易事项符合公司经营的实际需要，交易定价遵循市
场原则，公允合理，决策程序合法合规，各项交易不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
（二）定期报告相关事项
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，编制并披露了《2024年年度
报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》
等，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘任会计师事务所相关事项
第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟
续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控
制审计机构。该议案经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提
交董事会。2025年11月4日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本次变更会计师事务所的程
序符合相关规定，前后任会计师沟通充分，容诚具备相应执业能力和独立性，不
存在损害公司及股东利益的情形。
（四）限制性股票激励计划相关事项
于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2022年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》。同意因个人绩效考核原因作废处理4.2万股；同意为符合归
属资格的48名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计
及公司激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人已于2025年11月21日离任。在担任公司独立董事期间，本人始终严格遵
守相关法律法规及公司规章制度，忠实、勤勉地履行各项职责，主动参与公司重
大决策，积极发挥在经营管理、风险控制等方面的专业经验，切实维护公司整体
利益及中小股东的合法权益。
在此，衷心感谢公司管理层及各位同仁在本人任职期间给予的信任与支持。
虽已离任，仍诚挚祝愿公司在未来的发展中砥砺前行、再创佳绩，不断提升治理
水平，为全体股东创造更加丰厚的回报。
特此报告。
独立董事：潘传奇
本页为《江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事2025年度述职报告》签字页
独立董事：
潘传奇
首页
微信公众号
证券之星APP
