富满微电子集团股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
本人陈岚清为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会独立董事。2025 年度严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公
司《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，依法
履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利
益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
陈岚清：男，中国国籍，本科学历，毕业于河南工业大学。2014
年 7 月至 2017 年 3 月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深
圳分所，历任项目经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月任职于深圳市新
旗滨科技有限公司，历任审计师；2017 年 9 月至 2020 年 2 月任职于
深圳市博安智控科技有限公司，历任财务负责人；2020 年 3 月至 2020
年 10 月任职于粤海置业投资（国际）有限公司，历任审计经理、高
级纪检监察；2020 年 10 月至今任深圳市理德铭科技股份有限公司董
事、财务总监、董事会秘书。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关
于独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况
在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2025 年
度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事
会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事
会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项
均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及
其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的
情形。
三、2025 年度独立董事专门会议情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关
规定，2025 年度独立董事专门会议召开情况如下：
会议召
会议名称 审议事项
开时间
第四届独立 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
董事第一次
月1日
会议 2.关于 2024 年度利润分配预案的议案
本人就以上事项均发表了同意的意见。
四、董事会专门委员会工作情况
会议召
会议名称 审议事项
开时间
度利润分配预案的议案》
第四届董事会
审计委员会第
月7日 6.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
六次会议
议案》
的报告》
第四届董事会 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》
审计委员会第
月 16 日
七次会议
第四届董事会 2.《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
审计委员会第 的议案》
月 22 日
八次会议
第四届董事会 1.《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资
审计委员会第 金的议案》
月 25 日
九次会议
第四届董事会 1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》
审计委员会第
月 17 日
十次会议
会议召
会议名称 审议事项
开时间
第四届董事会
度薪酬方案的议案》
月2日 员会第二次会
议
的议案》
第四届董事会
月 28 日 员会第三次会 的限制性股票的议案》
议
第四届董事会
月 20 日 员会第四次会 的议案》
议
的限制性股票的议案》
五、现场工作情况
本人利用出席会议的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经
营情况、内部控制和财务状况，全年累计现场工作时间达到 18 日。
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，掌握公司的运行动态，充分有效地履行了独立董事的职责，促
进董事会决策的科学性和客观性，积极对公司经营管理提出建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的
判断，在公司重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科
学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要
求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事
职责，维护了公司股东的合法权益。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的要求，按时编制并披露《2024 年年度报告》
《2024
年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半
年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况。本人认为，公司定期报告的披露，符合相
关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任会计师事务所
议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。本人认为，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）能够进一步提升公司财务报表的审计
质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，同意聘请容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案
科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
八、其他
况。
程中给予了积极有效的配合和支持，在此本人表示衷心感谢。
以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责的汇报。2026 年，本
人将继续秉持客观、公正、独立的原则，严格依照法律法规及相关制
度要求，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责。持续加强与董事会
及股东的沟通交流，切实发挥独立董事专业监督与决策支持作用，全
力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
首页
微信公众号
证券之星APP
