中电科网络安全科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人冯渊，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期内严格按照《公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》
等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行了独立
董事的职责，多次前往公司开展调研，积极出席公司 2025 年度
有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，致力
于推动公司规范运作与科学决策，维护公司的整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情
况报告如下：
一、独立董事基本情况
(一）基本情况
冯渊，女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 11 月生，
会计学硕士、注册会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所
经理、副总经理、中国证券监督管理委员会发审委专职委员、华
西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集团）会计
师事务所合伙人，2019 年 4 月至 2026 年 1 月任本公司独立董事。
(二）独立性自查情况
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为
公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进
行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人积极参加公司 2025 年度召开的股东会及董事会，在会
议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主
动参与讨论并提出合理建议。公司在 2025 年度召开的股东会、
董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关程序，合法有效。
本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真
审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
东大会、2025 年第二次临时股东会。
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（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、
董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。本人共
参加了 11 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会会议
议 2 次，以及独立董事专门会议 3 次，未委托出席或缺席任一次
专门委员会会议、独立董事专门会议。参与专门委员会及独立董
事专门会议情况如下：
作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，2025 年本人
参加了公司审计委员会 5 次会议，参与并审议了《公司 2024 年
度财务报告》《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的审计
报告》《公司关于选聘会计师事务所的议案》等议案。对公司定
期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行分
析审核，确保公司财务状况的真实反映，并提出专业性的指导建
议，促进公司进一步完善内部控制体系，提升财务管理水平，有
效防范潜在风险。
作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年本
人参加了公司薪酬与考核委员会 1 次会议，参与并审议了《关
于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案》，确保公司薪酬与考核制度的公平性和透明性，为公司的稳
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定发展奠定了坚实基础。
本人作为公司第八届董事会提名委员会委员，2025 年参加
了 2 次会议，参与并审议了《关于聘任公司副总经理的议案》
《关
于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。在履职期间积极
参与独立董事及高管候选人的资格审查，与股东、管理层保持密
切沟通，切实保障公司治理结构的稳定性与专业性。
此外，本人还参加了 3 次独立董事专门会议，会议中对《关
于公司 2024 年度利润分配方案》《关于中国电子科技财务有限
公司的 2024 年度风险持续评估报告》《关于与中国电子科技财
务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于中国电子科技财
务有限公司的风险持续评估报告》《关于调整 2025 年度日常关
联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》等涉及公司利润分配与关联交易等关键事项的议案发表了
明确的同意意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了
多次深入交流，听取了会计师针对公司 2025 年度主要经营活动
情况、主要投资活动情况、主要筹资活动情况等方面的汇报。同
时对公司定期报告相关的财务数据进行严格审核，对公司经营情
况进行有效探讨与交流，保障了审计结果的客观、公正，有效防
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范潜在风险。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人积极参与公司日常投资者沟通工作，通过接听投资者电
话、参加股东会等多种渠道听取中小股东意见与建议。在报告期
内，本人亲自出席公司股东会两次，与中小股东进行面对面交流，
在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答，并听取
投资者的意见和建议。
（五）对公司现场调研的情况
报告期内，本人通过实地调研与面对面访谈，从经营层到员
工对该公司进行了多维度的深入了解，并对财务运行状况进行了
重点核查。对公司审计计划、审计方式等进行了问询，对财务报
表、审计报告等进行了审阅。此外，本人还通过电话等方式与公
司其他董事及高管保持良好沟通，及时了解公司经营、子公司业
绩完成情况、北京房产诉讼进展，确保对公司重大事项的及时掌
握，同时结合自身专业知识向公司管理层提出合理化建议。2025
年度，本人现场工作时间为 15 个工作日，现场工作时间及工作
内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，主动参与公司决策，审
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议公司各项议案并独立、客观地行使表决权。报告期内，重点关
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，
审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议以上议案时
关联董事均回避表决。本人认为公司与关联方发生的关联交易是
按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司
未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因
此类交易而对关联方形成依赖。公司调整与关联方中国电子科技
集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司拟发生的关
联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循公平、公正、互利
的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，关
联交易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利
于公司的持续发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利
益的情况，也不会对上市公司独立性构成影响。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
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范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024
年年度报告摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》等相关报告，并均经公司董事会审议通过，其中《2024 年
年度报告》《2024 年年度报告摘要》经公司 2024 年度股东大会
审议通过。上述报告均准确、充分、客观地披露了相应报告期内
公司的经营情况、财务情况和其他重要事项。
（三）聘用会计师事务所情况
公司 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审
议通过了《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同
意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务和内部控制审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）具有会计师事务所执业资格，具备为公司提供审计服务的
经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，诚信状况良好。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合
相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中
小股东利益的情形。
（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
《关于聘任公司副总经理的议案》。2025 年 12 月 29 日，公司
第八届董事会第十一次会议审议通过《关于提名第八届董事会独
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立董事候选人的议案》。本人作为独立董事，对公司提名独立董
事、聘任高级管理人员等事项进行了审阅，认为提名及聘任流程
均符合法律法规和《公司章程》要求。在对候选人的教育背景、
工作经历等资料进行认证审核后，认为候选人具备履职所需的任
职条件，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情况，
也不存在《公司法》《公司章程》中禁止任职的情形。
（五）高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议审议
通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案》。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员对公司
高级管理人员进行考核和履职评价，认为公司目前执行的薪酬方
案和薪酬发放情况符合公司相关规定。
四、总体评价和建议
任职期内，本人作为公司独立董事，始终以高度的职业责任
感履行职责，严格遵守各项法律法规及公司制度，在董事会中坚
持独立立场，审慎行使表决权。加强学习监管部门的法律法规，
努力提升履职能力，确保决策的科学性和公正性。同时，本人始
终关注公司经营情况，主动加强与审计机构、管理团队的沟通协
作，深入了解公司财务状况与经营成果，为进一步健全决策机制、
保障股东权益作出了应有贡献。
特此报告。
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