中炬高新 2025 年度独立董事述职报告（黄著文）
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司组织的
相关会议，认真审议各专门委员会和董事会的各项议案，充分发挥独立董
事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。
一、 独立董事的基本情况
本人黄著文，1966 年 7 月出生，中国民主建国会会员，中国人民大学
经济学学士，管理学硕士学位，中级会计师、注册会计师（非执业），具
有董事会秘书职业资格，证券、基金、期货从业资格。1996 年 6 月至 2000
年 8 月在中国华融信托投资公司任职证券总部计划财务部经理，2000 年 8
月至 2002 年 6 月在中国银河证券有限责任公司任职财务资金总部会计核算
处副处长，2002 年 6 月至 2008 年 8 月在银河基金管理有限公司任职支持保
障部总监、北京分公司总经理，2008 年 8 月至 2010 年 10 月在中山公用事
业集团股份有限公司任职投资发展部总经理、董事会秘书，2010 年 10 月至
总经理、投资银行三部副总经理、总经理、中小企业投资银行部总经理，
投行董事总经理，2022 年 2 月至 2025 年 3 月在中山公用事业集团股份有限
公司任职董事、总经理，2025 年 3 月至 2025 年 7 月在深圳市誉兴通科技股
份有限公司任职总经理。
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公司第十一届董事会独立董事。
本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间
不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、 独立董事年度履职概况
亲自出席会议4次，委托独立董事李刚先生参加会议1次。为充分履行独立
董事职责，本人认真审阅历次议案材料，对相关议案的背景资料及时与公
司经营管理层、董事会秘书保持畅通沟通，充分了解议案涉及的各方情况，
并运用企业管理经验，积极参与讨论，提出合理化建议，谨慎行使表决权。
本人认为，报告期内公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要
求，决策合法有效，本人对全部议案进行了独立、审慎判断，并投出同意
票，不存在反对、弃权的情况。
自公司第十一届董事会换届以来，公司共计召开股东会2次，本人以现
场方式出席1次，听取参会股东的意见与建议。会议过程中，我积极与广大
参会股东尤其是中小股东进行交流，了解股东重点关注的各类事项，以便
进一步提升与优化作为独立董事的履职能力和方式，取得了与会股东的高
度认可。
自公司第十一届董事会换届以来，本人担任第十一届董事会审计委员
会召集人、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核
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委员会委员，报告期内出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如
下：
自董事会
专门委员会 报告期内召 亲自出席 委托出席 缺席
换届以来
类别 开次数 （次） （次） （次）
召开次数
审计委员会 8 3 2 1 0
薪酬与考核委员会 5 3 3 0 0
战略与可持续发展委员会 1 1 1 0 0
提名委员会 7 3 2 1 0
独立董事专门会议 2 1 1 0 0
本人严格按照《董事会各专门委员会工作细则》等相关要求，开展专
门委员会的工作，认真履行职责义务，本人均在会前认真查阅相关文件资
料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通
交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的
态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，本人任职的董事会各专门委员会及独立董事专门会议所审
议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人对各项
议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。
与现场工作8天，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、
管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动
态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司
运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导
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的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，现场办公天数符合相关
规范性文件的要求。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计师沟
通等渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况，公司为本人履行职责提供
了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经
营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正
的原则。与各关联方的关联交易能够提高资金使用水平和效益，并且关联
交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别
是中小股东和非关联股东的利益。
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，不存在公司被收购的情况。
报告期内，公司及时披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、
编制过程中，本人认真审阅了相关报告，认为报告的编制和审议程序符合
相关法律法规的要求，未发现有违规行为发生，报告所含财务信息真实、
准确、完整，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果等事项，本人同
意并签署了各定期报告的确认意见书。
通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为公司已建立了完善
的内部控制制度体系，并能得到有效执行。本人认真审阅了公司内部控制
评价报告，认为公司出具的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情
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况，内部控制体系总体上符合中国证监会及交易所的相关要求，不存在重
大缺陷。
《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为2025年财务审计及内控审计机构，聘期一年。2025年5月7
日，公司2024年年度股东大会审议通过了该议案。
报告期内，公司完成了第十一届董事会的换届以及高级管理人员的选
聘工作，续聘林颖女士为公司财务负责人。经过对候选人的个人履历和任
职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关要求，提名、
审议及表决程序符合相关规定。
会计差错更正
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情况。
自本人担任公司独立董事以来，公司完成了第十一届董事会的换届以及
高级管理人员的选聘工作。通过对各位候选人的个人履历和任职资格进行
审查，本人认为：各位候选人任职资格均符合《公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，提名、审议及表决程序符合相关规定。
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，公司
董事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定。
报告期内，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有20人
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所持股份因离职或退休不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公
司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，公司分别
于2025年6月12日及2025年11月10日回购注销股权激励限制性股票共计
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告期内，公司不存在制定
或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦不存在董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
等法律法规和《公司章程》等规定，独立公正履行职责，有效发挥专业特
长，积极了解公司经营运作与创新发展情况，认真履行董事会专门委员会
与独立董事专门会议的各项职责，在公司董事会各项重大决策过程中，充
分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，强化董事会科学决策，增
强抗风险能力，提升公司治理水平，努力维护公司及中小股东合法权益。
项要求，切实履行独立董事职责，充分展现独立性和专业性，保持并加强
与公司管理层沟通，坚持深入现场实地调研，推动公司不断提高治理水平，
实现高质量可持续发展，更好地维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
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