中炬高新 2025 年度独立董事述职报告（方祥）
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司组织的
相关会议，认真审议各专门委员会和董事会的各项议案，充分发挥独立董
事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。
一、 独立董事的基本情况
本人方祥，1971 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师。2005 年 12
月至 2015 年 12 月任华南农业大学食品学院副教授，2012 年 6 月至 2013 年
族自治区百色田阳县人民政府副县长（挂职），2015 年 12 月至今任华南农
业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任。兼任广东省大豆产
业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联盟副秘书长，中国发酵工业协会
酵素分会副秘书长，中国食品科学技术学会传统酿造分会理事，国家食药
同源产业科技创新联盟食药同源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国
无菌动物专业委员会副主任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，
四川省人民政府驻广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。
选公司第十届董事会独立董事。2025 年 7 月 3 日，经公司 2025 年第二次临
时股东大会决议，本人当选公司第十一届董事会独立董事。
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本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间
不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、 独立董事年度履职概况
均按时出席。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅历次议案材料，对
相关议案的背景资料及时与公司经营管理层、董事会秘书保持畅通沟通，
充分了解议案涉及的各方情况，并运用食品发酵等相关专业经验，积极参
与讨论，提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为，报告期内公司董
事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对
全部议案进行了独立、审慎判断，并投出同意票，不存在反对、弃权的情
况。
报告期内，公司共计召开股东会5次，本人以现场方式出席4次，并听
取参会股东的意见与建议。会议过程中，我积极与广大参会股东尤其是中
小股东进行交流，了解股东重点关注的各类事项，以便进一步提升与优化
作为独立董事的履职能力和方式，取得了与会股东的高度认可。
董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员、治理委员会委员，于第十一届董事会担任提名委员会召集
人、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会
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委员，报告期内出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：
专门委员会 报告期内召 本人应参 亲自出席 委托出席 缺席
类别 开次数 加次数 （次） （次） （次）
审计委员会 8 8 8 0 0
薪酬与考核委员会 5 5 5 0 0
战略与可持续发展委员会 1 1 1 0 0
提名委员会 7 6 6 0 0
独立董事专门会议 2 2 2 0 0
本人严格按照《董事会各专门委员会工作细则》等相关要求，开展专
门委员会的工作，认真履行职责义务，本人均在会前认真查阅相关文件资
料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通
交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的
态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，本人任职的董事会各专门委员会及独立董事专门会议所审
议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人对各项
议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。
通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制
度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司
重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司
董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独
立、审慎地行使独立董事职权，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计师沟
通等渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况，公司为本人履行职责提供
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了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
针对报告期内提交董事会审议的公司2025年日常关联交易预计等关联
交易事项，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的
规定，对关联交易的必要性、客观性、定价公允性、审批程序的合规性、
是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。报告期内，公司与各关联方
进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和
国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则。与各关联方的关联交易
能够提高资金使用水平和效益，并且关联交易的交易过程遵循了公平、合
理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，不存在公司被收购的情况。
报告期内，公司及时披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、
编制过程中，本人认真审阅了相关报告，认为报告的编制和审议程序符合
相关法律法规的要求，未发现有违规行为发生，报告所含财务信息真实、
准确、完整，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果等事项，本人同
意并签署了各定期报告的确认意见书。
通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为公司已建立了完善
的内部控制制度体系，并能得到有效执行。本人认真审阅了公司内部控制
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评价报告，认为公司出具的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情
况，内部控制体系总体上符合中国证监会及交易所的相关要求，不存在重
大缺陷。
《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为2025年财务审计及内控审计机构，聘期一年。2025年5月7
日，公司2024年年度股东大会审议通过了该议案。
报告期内，公司完成了第十一届董事会的换届以及高级管理人员的选
聘工作，续聘林颖女士为公司财务负责人。经过对候选人的个人履历和任
职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关要求，提名、
审议及表决程序符合相关规定。
会计差错更正
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情况。
自本人担任公司独立董事以来，公司完成了第十一届董事会的换届以及
高级管理人员的选聘工作。通过对各位候选人的个人履历和任职资格进行
审查，本人认为：各位候选人任职资格均符合《公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，提名、审议及表决程序符合相关规定。
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，公司
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董事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定。
报告期内，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有20人
所持股份因离职或退休不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公
司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，公司分别
于2025年6月12日及2025年11月10日回购注销股权激励限制性股票共计
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告期内，公司不存在制定
或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦不存在董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在2025年度履职过程中，本人遵守法律、法规及
公司章程的有关规定，保证了足够的时间和精力履行独立董事职责。在做
出独立判断时，能够维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益；对各
项议案进行认真审议，促进董事会决策的科学性和高效性；充分发挥业务
专长，对公司技术研发工作进行指导，为公司科研项目申报提供支持，勤
勉尽职地履行了独立董事的职责。
职责，为公司发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。
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