中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事和核心管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月修订）
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，完善董事和核心管理人员
的激励约束机制，有效地调动董事和核心管理人员的积极性和创造性，提
高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，确保
公司发展战略目标的实现，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人
民共和国公司法》等有关法律以及《中炬高新技术实业（集团）股份有限公
司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，特修订《中炬高
新技术实业（集团）股份有限公司董事和核心管理人员薪酬管理制度》（以
下简称：本制度）。
本制度适用于下列人员：
（一）董事包括：董事长、副董事长、非独立董事（包括职工董事）、
独立董事；
（二）核心管理人员包括：总经理、常务/高级副总经理、副总经理。
董事和核心管理人员的薪酬与公司经营业绩相结合，保障
公司稳定发展，同时符合市场价值规律，绩效考核与薪酬分配遵循以
下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则；
（三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；
（四）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
（五）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。
中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度
公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会授权薪酬
与考核委员会负责确定核心管理人员的薪酬方案。
公司人力资源部门协助薪酬与考核委员会开展日常工作，负
责薪酬方案的具体实施。
专职董事、同时兼任公司核心管理人员的董事，实行年薪制，
不领取董事津贴，具体按本制度第八条执行；不承担公司管理/经营指标的
董事，不在公司领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司
实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴，津贴标准按照股东会通过
的标准执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
专职董事、兼任核心管理人员的董事以及非董事的核心管理
人员，实行年薪制，并按其在公司担任的最高职务领取薪酬。年薪由基本
年薪、绩效年薪和长期股权激励组成（长期股权激励办法另行制定）。
（一）基本年薪主要根据公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考
同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素确定。
（二）绩效年薪是根据年度业绩目标考核结果确定的浮动收入，原则
上绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
董事会授权薪酬与考核委员会结合年度的经营目标及实际完
成情况，及公司的相关薪酬政策方案、相关人员在公司担任的具体经营职
务等因素，制定公司董事和核心管理人员的薪酬标准与考核方案，组织实
施董事和核心管理人员的年度和任期绩效考核。董事长对副董事长、总经
理进行绩效评价，总经理对其他高级管理人员进行绩效评价，经董事长审
核，评价结果报薪酬与考核委员会确认并提报后续审议程序。在董事会、
董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况
中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度
及外部市场的不断变化而作相应调整。
若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，
薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，由董事会审议
决定后报股东会审议通过后实施。
公司董事和核心管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家
有关规定代扣代缴个人所得税。
公司董事和核心管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
公司董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的
任何一种，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和
中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬
和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回：
（一）违反公司规定或上市公司监管有关规定，给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的；
（三）违反公司规章制度，受到公司内部处分的；
（四）核心管理人员因个人原因擅自离职或被免职的。
核心管理人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习期间的薪酬
与福利按公司内部制度执行。
核心管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给
公司造成重大损失的，不予发放当年及以往年度的应发和未发的绩效年薪，
并根据违法、违规行为的严重性承担相应的法律责任或处分。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公
司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度
核并相应追回超额发放部分。
本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文
件以及《公司章程》的规定为准。
本制度由公司董事会负责解释。
本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
