证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2026-012
地素时尚股份有限公司
关于修订及制定公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第
五届董事会第五次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》，现
将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
对以下制度进行修订及制定。
公司制度修订及制定情况如下：
是否提交股东会审
序号 制度名称 变更情况
议
《公司董事、高级管理人员薪酬制
度》
《公司内幕信息知情人登记管理制
度》
本次修订/制定的第 1、2、5 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
部分修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露。
特此公告。
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