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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本
着勤勉尽责的原则，认真履行了相应职责和义务。现将董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
事会审计委员会由独立董事于桂红女士、刘景呈先生及张善英先生组成，主任委
员由具备专业会计资格的独立董事于桂红女士担任。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经
验，独立董事占比超过 1/2，主任委员由具备专业会计资格的独立董事担任，符
合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及公司
的相关制度要求。
二、审计委员会会议召开情况
序号会议届次召开日期议案名称
董事会审计委
第一次会议
；
；
董事会审计委 4、
《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
；
第二次会议 5、《关于<2024 年度商誉减值测试专项报告>的议案》
《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》
；
议案》；
；
《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》；
估报告>的议案》；
履行监督职责情况的报告>的议案》；
董事会审计委
第三次会议
董事会审计委
第四次会议
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
（1）报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行
了评估，对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国
际”）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，并对其 2024 年的审计工
作进行了评估，认为北京德皓国际具有从事证券相关业务的能力和执业经验，具
备作为上市公司审计机构所需的独立性与专业性。审计委员会同意续聘其为公司
（2）在 2025 年度审计过程中，审计委员会与北京德皓国际就年度审计范围、
审计计划、审计程序和时间安排等事项进行了充分的讨论和沟通。审计委员会认
为北京德皓国际能够遵循客观、独立、公正的执业准则，认真履行了审计机构的
责任和义务，出具的审计结论符合公司实际情况。
报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等规定指导公司内部审计工作，指导内部审计部门有效有序运作，
听取审阅内部审计工作计划及报告，并对内部审计工作提出了指导性意见。审计
委员会认为公司内部审计有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题。
报告期内，审计委员会认真、仔细审阅了公司的各期财务报告，与公司管理
层、财务部及内部审计机构进行了充分的沟通，认为公司编制的财务报告符合《企
业会计准则》的要求，能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在与
财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
报告期内，公司积极优化内部控制体系，全面开展内部控制评价工作。审计
委员会积极推进公司内部控制建设，指导公司严格执行中国证监会、上海证券交
易所有关规定和要求，股东会、董事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合相关治理规范的要求，
在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制评价结果真实有效。
报告期内，审计委员会积极协调管理层、财务部、审计部及相关部门与外部
审计机构有效合作，保持持续、良好的沟通，督促各方按规定、按计划完成审计
工作，提高审计效率，促进公司财务和内控规范化运行。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，遵
循独立、客观原则，依托自身专业水平和经验，在工作中勤勉尽责，在监督及评
价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积
极作用。
真落实审计委员会各项职责，维护公司和全体股东的共同利益，为公司持续、稳
定、健康发展发挥积极作用。
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