证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-012
广西北投科技股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善广西北投科技股份有限公司（以下简称“公
司”）风险防控体系，降低公司运营管理风险，同时保障公
司董事和高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、
有效履行职责，保护公司与投资者的合法利益，根据《上市
公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为公司及
全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买董事、高级管
理人员责任险。具体情况如下：
一、责任险方案
员及其他相关主体（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
司签订的保险合同为准）
司签订的保险合同为准）
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与保险公司签订的保险合同约定为准，后续每年可续保或重
新投保）
二、提请董事会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方
案范围内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司、保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后合同期满时或之前办理与续保或者
重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范
围内无需另行决策。
三、审议程序
公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、
第六届董事会第二十一次会议审议了《关于购买董事、高级
管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险人，属
于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，
全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交至股东会审
议。
四、对上市公司的影响
本次购买董事、高级管理人员责任险符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有
利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管
理人员及其他相关责任人员合规履职，提升管理团队的积极
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性，促进公司持续高质量发展。本次购买董事、高级管理人
员责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财
务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中
小股东利益的情形。
特此公告。
广西北投科技股份有限公司董事会
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