证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2026-016
亚光科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规及内部规章
要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规
范公司运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 7.84 亿元，同比下降 17.63%；归属于上市公司股东的净利
润为-12.29 亿元，主要系：
（1）军工电子业务受下游客户采购计划延后、产品交付延期、物料
齐套率不足及客户成本管控等因素影响，经营业绩不及预期，导致计提成都亚光商誉减值 8.80
亿元；
（2）军工电子业务客户审价因素影响，结算价格调降，导致报告期收入减少 1.11 亿元；
（3）船艇板块资产处置进度不及预期，规模效益不显著，折旧摊销费用较高，有息负债规模
较大产生高额财务成本，影响了公司整体盈利能力。
报告期内，公司年度主要重点工作开展情况如下：
（1）核心业务持续强化，产品结构升级突破
报告期内，面对复杂市场环境，公司持续巩固军工电子核心业务，积极拓展星载、舰载、
机载等领域需求。通过营销与研发高效协同，精准对接市场需求与产品开发，报告期内成都亚
光新签订单（含备产）与上年度基本持平。同时，产品结构实现了从配套产品向整机系统的跨
越，报告期内成功中标某所三款车载超宽带相控阵天线项目，并完成两套交付，获得用户积极
反馈。成都亚光首次承接此类整机项目，有效提升了在天线领域的技术积累与工程化能力，为
后续承接更复杂的宽带相控阵天线项目奠定了坚实基础。
船艇业务板块坚持结构性调整策略，收缩低毛利传统业务，重点保障在手订单的施工与交
付进度，以提升整体经营质量。报告期内建造包括采用传统动力与新能源技术结合的 1000 客
位双头铝合金混合动力双体渡轮在内的多艘船艇。
（2）坚决贯彻自主可控，持续开展技术攻关
报告期内，公司持续聚焦自主创新与核心关键技术能力提升，新增电子领域相关专利 4 项、
集成电路布图设计专有权 5 项。公司持续在高密度集成封装技术和大功率 MMIC 技术开展技术
攻关，坚决贯彻自主可控思想，结合内外部需求有序执行流片转产计划；围绕新一代装备研制
以及竞争优势保持的需求，通过自主立项科研项目“基于金刚石材料的大功率微波无源器件技
术研究”进一步拓宽产品门类，围绕“宽带收发组件系统集成封装研究”科研项目，开展基于
SIP 集成封装设计理念的多芯片模组封装技术、内嵌射频多层电路基板技术、全电路电磁场仿
真技术、多层硅基芯片技术、多通道收发组件自动化测试技术等关键技术攻关，实现多通道收
发前端和收发变频单元的研制和小批量生产，为“十五五”市场布局奠定技术基础。
船舶研发工作持续围绕智能化与新能源持续布局。报告期内，公司取得 3 项船艇相关专利
授权，通过了 CCSC 四大管理体系年度监督审核、GJB 质量管理体系年度监督审核。此外，与广
州航海学院等单位合作申报的《复杂场景智能船/艇关键技术研究及应用》项目获中国造船学
会科学技术奖一等奖。
（3）巩固业务体系资质，筑牢安全质量根基
军工电子业务围绕质量体系能力升级，系统性强化全流程质量管控机制。报告期内，成都
亚光顺利通过了国军标质量管理体系、PCS 体系及军标生产线的监督审查，确保相关体系资质
持续有效。通过协同完成客户专项审核，进一步验证了从研发设计到生产交付的全链路质量管
控效能，使产品实现能力与质量保障体系更好地契合用户需求。同时，公司持续推进微波组件
产品设计工艺标准的开发工作，并对微组装工艺规范进行了整合优化。围绕生产工艺难点开展
了多项工艺鉴定与攻关，例如《硅铝壳体激光封焊工艺鉴定》《预置金锡共晶工艺攻关钎焊玻
璃绝缘子工艺攻关》等，为提升产品良率、降低质量成本奠定了坚实基础。
船艇业务方面，公司持续恪守“安全至上、质量第一”的宗旨，不断完善安全生产责任体
系、严格执行技术标准。报告期内，公司顺利延续了生产条件认可与设计单位资格认可，并完
成保密资质续审，夯实规范化管理基础。围绕重点建造项目，公司着力强化资源统筹与过程协
调，在有限资源的情况下尽力按建造计划执行，报告期内完成 2160 复材双体游览船等高性能
玻璃钢双体船、闽交巡 2001 艇等高性能执法船、66ft 高端定制玻璃钢游船等多艘船艇的交付。
（4）多措并举促进降本，灵活盘活提升效益
报告期内，公司持续围绕降本增效的核心目标，深入推进各重点领域的改革举措。供应链
管理方面，与核心供应商逐步建立起战略合作关系，依托年度框架协议稳定原材料采购价格，
生产运营层面，着力推进闲置资产的盘活工作。一方面，依据相关框架协议与沅江政府部门协
商资产出售事项；另一方面，按照市场化原则推动珠海园区闲置资产的出售。尽管上述资产处
置进度未达预期，但为最大限度实现资产价值，报告期内公司同步推进资产出租，截至 2026
年 2 月，新增出租资产预计可带来年租金收入约 900 万元。在组织管理上公司持续精简合并管
辅岗位，通过岗位整合尽量降低管理成本。此外，为改善现金流状况，公司进一步加强应收账
款管理，积极运用法律诉讼等多种方式加大催收力度，推动资金加速回笼，尽力保障公司营运
资金。
二、2025 年度董事会工作情况
会议届次 召开日期 审议议案
第五届董事会
第二十六次会 《关于会计估计变更的议案》
议
《2024 年年度报告全文及摘要》
《2024 年董事会工作报告》
《2024 年总经理工作报告》
《2024 年财务决算报告》
《2024 年度利润分配预案》
《2024 年度内部控制评价报告》
《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项
的议案》
《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》
《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
第五届董事会 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
第二十七次会 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
议 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明》
《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案
的议案》
《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度
薪酬方案的议案》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》
《关于制定<市值管理制度>的议案》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第五届董事会
第二十八次会 《2025 年第一季度报告》
议
第五届董事会
第二十九次会 《关于聘任公司副总经理的议案》
议
第五届董事会 2025 年 8 月 《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》
第三十次会议 28 日 《2025 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会 2025 年 10
《2025 年第三季度报告》
第三十一次会 月 29 日
议
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
第五届董事会
第三十二次会
月 21 日 《关于修订<公司章程>的议案》
议
《关于修订、制定部分治理制度的议案》
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
第六届董事会 2025 年 12 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
第一次会议 月9日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
三、董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》
《证券法》及《公司章程》等相关规定，共组织召开 1
次年度股东会及 1 次临时股东会，会议均由董事会召集，召集与召开程序合法合规。公司依据
股东会决议及授权范围，扎实推进各项工作，逐项落实审议通过的议案，并通过持续完善治理
流程、强化决议执行，有效维护公司与全体股东的合法权益，为公司长期稳健发展奠定了坚实
的治理基础。
四、董事会下设的专门委员会的履职情况
报告期内，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门
委员会，依法依规履行职责。各委员会严格遵循《公司章程》及各自工作细则的议事规则，勤
勉尽责开展工作。其中，审计委员会召开会议 8 次，提名、薪酬与考核委员会召开会议 4 次，
战略委员会召开会议 1 次。各委员会在定期报告审议、审计机构选聘、制度修订、董事会换届
等重大事项中，均发挥了专业审核与支持作用，进一步提升了公司决策的科学性与规范性，为
公司治理提供了有效保障。
五、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及独立董事相关制度的规定，
秉持诚信、勤勉、独立的原则履行职务。其通过出席及列席董事会、股东会，对各项议案予以
专业审阅，并结合自身行业经验为公司重大决策提供建设性意见。此外，独立董事通过实地调
研深入了解公司经营状况，重点关注内部控制执行与决议落实情况，对关键事项开展独立研判，
实现了程序规范与实质审查并重。上述工作有效提升了公司治理的合规水平，为董事会决策的
科学性提供了有力支持。
六、2026 年度董事会工作计划
作为基础，推动公司稳步实现发展目标。董事会将重点开展以下工作：
优化年度经营计划与重大投资方案的制定流程，确保股东会决议有效落实。通过健全内控与风
险管理体系，开展针对性董事履职培训，全面提升董事会的前瞻决策与战略研判能力，为保障
股东权益、实现公司长期发展目标筑牢制度根基。
关键信息传递及时、准确、完整。持续丰富投资者沟通渠道，借助业绩说明会、互动易平台、
热线电话等形式，积极传递公司价值，回应市场关切。通过构建透明、互信的沟通机制，切实
维护投资者知情权与参与权，营造健康的资本市场形象。
管理层落实各项计划。通过定期跟踪重点业务进展、评估执行效果，及时优化资源配置与行动
部署。同时，结合外部环境与行业变化，对战略推进过程进行必要调整，确保各阶段目标顺利
实现，全力推动公司核心业务持续成长与整体持续经营能力提升，为长期稳健发展奠定坚实基
础。
特此公告。
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