证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2026-021
亚光科技集团股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开的第六届董事会第二次会议审议并回避表决了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》，上述董事薪酬及方案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
考核管理制度领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司 2025 年度向全体董事
支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六
—3、董事、高级管理人员薪酬”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司
拟制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬标准
在公司任职的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依
据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等领取职务薪酬，
不再单独领取董事津贴。不在公司任职且不承担经营管理职能的非独立董事，且未与公司就
其薪酬或津贴签署任何书面协议的，不从公司领取任何薪酬、津贴。
根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况，结合公司情况并参考同行上市公司薪酬水
平，建议将公司独立董事的津贴标准确认为 12 万元/年（税前），按月度发放。
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其与公
司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主
要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经
营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；中长期激励视公司经营
情况和相关政策组织实施，由公司根据相关规定另行制定专项方案并履行审批程序。
（四）发放办法
考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
实际绩效计算薪酬并予以发放。
（五）其他规定
规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
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