证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-014
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、
高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准
则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及公司
内部制度规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平等因素，对公
司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，同时制定了 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
序号 姓名 职务 金额（万元）
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用范围
公司 2026 年度任期内董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬方案
董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调。
（1）公司独立董事领取固定的独立董事津贴，独立董事津贴为 10 万元/年
（含税），按季度发放。
（2）公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要
考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬以年度
经营目标、个人年度工作目标为考核基础，部分绩效薪酬根据目标拆解按季度、
半年度考核发放；其他绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，绩效评
价依据经审计的财务数据开展。
（3）未在公司任职且未签订劳动合同的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员 2026 年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
按月发放。
（2）绩效薪酬：以年度经营目标、个人年度工作目标为考核基础，部分绩
效薪酬根据目标拆解按月度、季度、半年度考核发放；其他绩效薪酬在年度报告
披露和年度绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（四）其他事项
薪酬或津贴中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不
限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税。
（2）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
（五）审议程序
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确
认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公
司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，其中《关于确认董事 2025
年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性
原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于确认高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第二届董事
会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员回避表决。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议审议《关于确认董
事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员
事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及公司全体董事薪酬，基
于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东
会审议。《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。
特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
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