证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-027
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 16 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于修订、制定公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订、制定公司部分制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机
制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
具体情况如下：
变更 是否需要提交
序号 制度名称
情况 股东会审议
股票管理制度》
二、其他事项说明
《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》
《投资管理制度》需提交股东会审议批准。
工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》《投资管理
制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《投资者关系管理制度》
《社会责任制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《特定对象
接待和推广管理制度》
《董事、高级管理人员离职管理制度》
《独
立董事专门会议工作制度》详见公司发布于巨潮资讯网的相关公
告文件。
特此公告。
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