证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-023
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于续保董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于
于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人
员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管
理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员续保董事
及高级管理人员责任保险（以下简称：董责险），现就续保董责险相
关事项公告如下：
一、董责险续保方案
保险公司最终签订的保险合同为准）
司最终签订的保险合同为准）
的保险合同为准）
后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述保险方案范
围内授权董事会并同意董事会授权公司管理层在下列权限内办理董
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责险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等，以及在今后董高责任险保险合同期满前或期满时办理续保
或重新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起三年。
上述续保事项需提交股东会审议。
二、拟续保董责险履行的审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、
高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对
本议案回避表决，本次为公司及全体董事和高级管理人员续保董责险
的事宜将直接提交公司股东会进行审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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