上海数据港股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
《董事会审计委
员会议事规则》等规定，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会
一、审计委员会基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事金源先
生、独立董事梅向荣先生、独立董事曾昭斌先生组成，其中金源先生具有专业会
计资格，担任第四届审计委员会主任委员。
立董事并提名公司第四届董事会独立董事的议案》，2026 年 4 月 9 日公司 2026
年第一次临时股东会审议通过该议案，股东会解聘梅向荣先生独立董事职务并聘
任丁绍宽先生担任公司独立董事。2026 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十次
会议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会同意选
举独立董事丁绍宽先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四
届董事会一致。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议：
议审议通过了听取《审计机构关于公司 2024 年度财务及内控审计情况报告》及
《2024 年度内控评价报告》；
会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及审计报告》《关于公司 2025 年度日常
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关联交易预计的议案》
《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《公司 2024 年度内部控制
审计报告的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准
备的议案》；
会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；
审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要、《公司 2025 年中期利润分配
方案的议案》；
审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于关联交易的议案》《关于聘请公
司 2025 年度会计师事务所的议案》
《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉
的议案》《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
审议通过了《公司 2025 年度年报审计计划》。
三、审计委员会 2025 年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
会审计委员会成员经认真审议和表决，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度会
计师事务所的议案》。
审计委员会审核认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
符合履职条件，具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验和能力。
并对其 2024 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、
公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责。审计结论符合
公司的实际情况，同意续聘其为 2025 年度审计机构。
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（二）2024 年年报审计工作中的履职情况
在公司 2024 年年报审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职能，与
公司聘请的年报审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024 年年报审
计工作进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司
关规定的要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。
（三）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会了解了公司现行内部控制制度的设计及执行情
况，审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并听取了公司内控部的相关汇
报，认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。
于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内，公司委托了第
三方咨询机构，开展专项的内部控制管理工作，对公司各项业务流程执行标准的
调整和优化，旨在健全及完善公司内控管理体系，提升业务流程执行效率。
（四）内控审计情况
审计委员会对公司年度内部审计计划，以及公司年度内部审计工作报告进行
审阅和了解，认为公司内部审计工作均按计划实施；同时，审计委员会及时掌握
公司可能存在的内部控制风险，督促存在缺陷的整改工作有效落实。
（五）审核公司的财务信息及其披露
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报
告是按照《企业会计准则》的规定编制，客观公正地反映了公司财务状况及公司
经营成果，且公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更（因会计准则修订导致的变更除外），不存在涉
及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
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（六）审阅公司关联交易执行情况
我们严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，对公司的关联方
名单及日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性，以及交易价格是否公
允、合理，是否损害公司及股东利益等方面，依照程序进行了审核。公司 2025
年度关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易定价公允合理，并依据
相关监管法规要求履行审议程序，不存在损害公司股东利益的情形。
（七）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与年
审会计师事务所就公司财务状况与经营成果、审计计划、审计结果保持充分有效
的沟通，协调各方工作诉求提高审计工作效率，针对年审重点进行了充分讨论，
并督促年审会计师事务所按计划开展年度审计工作，为公司各项审计工作的顺利
开展发挥了重要的作用。
四、总体评价
切实履行职责，在监督外部审计机构、指导内部审计工作等方面恪尽职守，切实
履行审计委员会的职责。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等
工作质量提高的同时，重点根据内外环境变化及公司发展需要，加强对公司财务
报告审计、内部控制制度完善、内部控制评价的督导，确保公司合法合规有效运
行，提高公司治理水平与治理效率。
勤勉的原则，有效监督公司审计工作，利用专业知识对公司审计工作提出合理建
议，督促并完善公司内控体系建设，推动公司整体治理能力提升，维护公司及全
体股东的合法权益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为上海数据港股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告之签署页）
审计委员会签字：
上海数据港股份有限公司董事会
审计委员会
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