北京八亿时空液晶科技股份有限公司
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范
性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
（以
下简称《董事会审计委员会工作细则》）的有关规定，认真履行董事会赋予的职
责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和
审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现
将董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事曹磊、崔彦军和非独立董事邢文丽组成，
独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，由会计专业人士曹磊担任审计委员会主
任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性
文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会
议议案全部审议通过。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第五届董事会第 1、《关于 2024 年度内部审计工作总结及 2025
七次审计委员会 年度内部审计工作计划的议案》
第五届董事会第
八次审计委员会
的专项报告的议案》
的议案》
案》
督职责情况报告的议案》
第五届董事会第
九次审计委员会
情况的专项报告>的议案》
第五届董事会第 2、《关于制定内部审计制度的议案》
十次审计委员会 3、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议
案》
第五届董事会第
管理的议案》
十一次审计委员 2025/12/22
会
案》
各成员出席审计委员会情况如下：
董事姓名 出席次数/会议次数 出席率
曹磊 5/5 100%
邢文丽 5/5 100%
崔彦军 5/5 100%
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容
报告期内，审计委员会对公司 2025 年度审计机构致同会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“致同所”）的审计工作进行了监督，并对其专业性和独
立性进行了评估。认为致同所具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公
司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务和内控审计工作的要求。
过了《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘致同所为公
司 2025 年度财务及内控审计机构，此议案已经公司第五届董事会第十一次会议、
审计委员会就公司 2025 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所
进行了沟通，确定了公司 2025 年度审计工作计划安排。
审计委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审
核公司相关财务报告的议案。认为公司相关报告、财务报表的编制符合《企业会
计准则》的相关规定，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量。
审计委员会查阅了 2025 年内审工作报告、审计业务底稿，并听取了公司内
审部 2025 年度内审工作总结，未发现内部审计业务存在重大问题，内部审计业
务运行情况良好。审计委员会对公司内审部提高内部审计工作质量、完善内部控
制制度给予了进一步的指导意见。对内审部发现管理漏洞、准确揭示风险隐患和
内控缺陷、进一步发挥查错纠弊作用、优化内部监督工作等方面提出更高的要求。
审计委员会了解了公司现行内部控制评价制度的执行情况，审阅了公司
及内控制度执行的真实情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调公司管理层及相
关部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系
建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审
计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内
控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
上市规则》
以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、
全面履行职责，充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关
决策提供有效的咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护
公司及全体股东的共同利益。
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