证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-026
宁夏国运新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025 年度经营情况
（以下简称“公司”）
发展历程中具有里程碑意义的关键一年。面对复杂严峻的外部
环境和自身重组发展的双重挑战，公司董事会恪尽职守、勤勉
尽责，以维护公司整体利益和保障全体股东合法权益为核心宗
旨，紧密围绕“化解风险、深化改革、聚焦主业、实现转型”
的年度工作总思路，统筹推进重大资产重组工作、战略业务转
型与内部治理提升。在宁夏回族自治区党委政府及有关部门的
大力支持下，在全体股东、员工的共同努力以及债权人的充分
支持与配合下，公司成功完成了重大资产重组，解决了长期困
扰公司的债务危机与经营困境，并于年内实现了主营业务由传
统制造业向新能源产业的根本性战略转型。
金额 4.14 亿元；归属于上市公司股东的净利润 8332.09 万元，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6983.36
万元；所有者权益合计 10.90 亿元，其中归属于上市公司股东
权益合计 4.80 亿元；合并资产总计 103.05 亿元。
二、公司治理情况
易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律
法规规定，以及中国证监会、深圳证券交易所监管要求，致力
于健全公司治理制度，完善公司治理结构。一是建立了规范的
公司治理制衡和运行机制，股东会、董事会和经理层权责分明、
各司其职、有效制衡、协调运转，建立了有效的激励、约束机
制，决策、执行和监督科学、高效。董事会向股东会负责，履
行公司经营和管理的决策职能，按照法定程序召开会议，行使
职权。公司经理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉履行职责，认真
执行落实董事会决策，全面开展经营管理活动；二是按照《股
票上市规则》等有关规则和规范性文件要求，切实履行信息披
露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司重视内幕
信息管理，建立并不断完善内幕信息知情人登记制度，严格控
制内幕信息知情人员范围，切实防范了内幕交易情形的发生；
三是持续强化内部控制建设，全面增强了公司治理能力。公司
共建立健全内部控制制度 92 项。以此为基础，同步更新修订
了《内部控制手册》21 项及《内部控制评价手册》，并有序
开展内部控制自我评价工作，进一步健全运行高效、流程合规、
风险可控的内控管理体系；四是公司与控股股东在业务、人员、
资产、机构、财务等方面完全独立，资产完整、独立经营，不
存在控股股东干预上市公司生产、经营、管理等情况。
三、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的
规定，会议召开具体情况如下：
序 召开
会议届次 表决结果 会议决议
号 日期
（回避议 1.《关于全资子公司接受担保暨关联交易的议
第十届董事 2025 年
案 3 票同 案》；
意）， 2.《关于新增全资子公司日常经营采购授权额
会议 日
金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案
（回避议
第十届董事 2025 年 进行重大调整的议案》；
案 3 票同
意），
会议 日 股份购买资产相关事项终止协议的议案》；
度的议案》。
案》；
第十届董事 2025 年 7 票同意， 7.《2025 年度财务预算报告》；
会议 日 0 票反对 9.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
意见》；
估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
告》；
（回避议 2.《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预
第十届董事 2025 年
案 3 票同 计的议案》；
意）， 3.《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议
会议 日
案》。
产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议
案》；
产暨关联交易方案的议案》；
换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
关交易协议的议案》；
（回避议 重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议
第十届董事 2025 年
案 3 票同 案》；
意）， 8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
会议 日
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的
监管要求>第四条规定的议案》；
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案》；
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的
公允性的议案》；
备考审阅报告的议案》；
补措施的议案》；
议案》；
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
售资产情况的议案》；
办理本次交易相关事宜的议案》；
项的议案》；
现的议案》。
（回避议 1.《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监
第十届董事 2025 年
案 3 票同 事薪酬管理制度>的议案》；
意）， 2.《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议
会议 日
第十届董事 2025 年 7 票同意，
议案》；
会议 日 0 票反对。
时提案的议案》。
案》；
第十届董事 2025 年 7 票同意，
次会议 日 0 票反对。
案》。
（ 回 避 议 3.《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<
第十届董事 2025 年
案 3 票 同 公司章程>的议案》；
意）， 4.《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关
次会议 日
案》。
案》；
（回避议 240MW/480MWh 储能电站项目的议案》；
第十届董事 2025 年
案 3 票同 3. 《 关 于 投 资 建 设 盐 池 高 沙 窝
意）， 320MW/640MWh 储能电站项目的议案》；
次会议 日
案》。
第十届董事 2025 年 6 票同意，
次会议 日 0 票反对。
案》；
议案》；
的议案》；
第十届董事 2025 年 6 票同意，
股份及其变动管理办法>的议案》；
次会议 日 0 票反对。
金管理办法>的议案》；
究管理办法>的议案》；
议案》；
案》；
度>的议案》；
案》；
案》；
的议案》；
案》。
第十届董事 2025 年 6 票同意，
次会议 日 0 票反对。
（回避议
第十届董事 2025 年 2.《关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预
案 3 票同
意），
次会议 日 3.《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议
案》。
（回避议
第十届董事 2025 年 330kV 变电站配套调相机的议案》；
案 3 票同
意），
次会议 日 关 330kV 变电站配套调相机的议案》；
案》。
（二）董事会对股东会决议执行情况
临时股东会 7 次，审议通过议案 46 项。会议均采用了现场与
网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为
广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的
参与权和监督权。会议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
度股东会 月 16 日 5.《2025 年度财务预算报告》；
月 30 日
时股东会 案》；
理制度>的议案》；
交易符合相关法律、法规规定的议案》；
月 11 日 4.《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付
时股东会
现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》；
议的议案》；
办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
法第十一条规定的议案》；
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条规定的议案》；
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》；
估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议
案》；
阅报告的议案》；
的议案》；
提交法律文件的有效性的说明的议案》；
况的议案》；
次交易相关事宜的议案》。
月 28 日
时股东会
月 14 日
时股东会 议案》；
月 27 日
时股东会 2.《关于投资建设盐池高沙窝 320MW/640MWh 储能电
站项目的议案》；
站项目的议案》。
时股东会 日
法>的议案》；
时股东会 日
公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相
关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东会的决议和授权，
认真执行股东会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员
会，报告期内，各委员会均严格按照相关法律法规、《公司章
程》及各委员会工作规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，
就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意
见和建议，充分发挥了专门委员会的作用，具体履职情况如下：
董事会薪酬与考核委员会主要负责拟订董事、高级管理人
员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管
理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会共召
开 2 次会议，重点对公司董事及高级管理人员 2024 年度绩效
薪酬考核兑现、《董事薪酬管理制度》等事项进行了审议。
董事会审计委员会主要协助董事会独立地审查公司财务
状况及内部控制的执行情况及效果，负责对公司经营管理和投
资业务进行合规性控制，对公司内部审计工作结果进行审查和
监督。报告期内，审计委员会共召开6次会议，重点对公司定
期报告、公司续聘财务及内控审计机构进行了审议，对存在的
问题提出对策，积极促进董事会决策合法、合规。同时督促会
计师事务所严格按照相关法律规章、制度和约定时间开展审计
工作，按期出具审计报告，客观、公正、全面、真实、准确的
反映了公司生产经营状况。
董事会提名委员会主要对公司董事和高级管理人员的人
选、条件、标准和程序提出建议，对任职条件进行审查，并出
具明确的审查意见并提交董事会，为董事会科学决策提供专业
支撑。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，重点对公司董
事、高级管理人员候选人资格进行了审议。
董事会战略委员会依据相关法律法规及《公司章程》《董
事会战略委员会工作细则》，充分发挥科学战略决策发展能力，
健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公
司治理结构。报告期内，战略委员会共召开 3 次会议，重点对
公司重大资产重组、项目投资建设相关议案进行了审议。
（四）独立董事履职情况
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》
《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，严格保持独立
董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各
项职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法行使独
立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提
出积极建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解
并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事
项均发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的
科学决策提供了有效支持，切实维护公司整体利益，切实关注
并维护中小股东的合法权益不受损害。公司独立董事 3 名，其
中 1 名为会计专业人士。2025 年公司独立董事共召开 8 次专
门会议。
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，《2025
年度独立董事述职报告》将于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
（五）信息披露及投资者关系管理
报告期内，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露事
务管理制度》的要求，严格履行信息披露义务，向股东及社会
公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知
情权，切实维护了投资者的合法权益。一是在规范、有效的信
息披露基础上，公司通过召开业绩说明会和投资者说明会、在
互动易平台答复投资者提出的问题、接受日常电话问询等方式，
为广大投资者提供公开、透明的互动平台。与广大投资者就公
司战略规划、公司治理、经营业绩等进行双向沟通，搭建公司
与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资
者及社会公众传递公司价值。2025 年度，公司在互动易平台
答复投资者问题共计 36 条，接听并解答电话咨询 500 余次，
召开投资者说明会和 2024 年度业绩说明会各 1 次；二是完善
信息披露管理。公司及时编制并披露公司定期报告和临时报告，
全年累计披露公告 300 篇，全力保障每一位投资者能平等地获
取公司信息，确保信息的透明度和公正性，为投资者做出科学
合理的投资决策提供了有力支持。
四、2026 年展望
展望 2026 年，公司董事会将继续坚守对股东的责任，以
提升公司核心竞争力和可持续发展能力为目标，重点推进以下
工作：
（一）深化战略引领，推动主业做强做优
紧密围绕国家“双碳”战略，督导经理层全面落实公司“十
五五”新能源发展规划。重点推动灵武等在建项目的顺利建设
与并网，积极审慎地评估和获取新的优质新能源项目，扩大资
产规模，进一步提升公司在新能源领域地位。
（二）完善公司治理，提升规范运作水平
全面对标优秀上市公司，持续优化法人治理结构。重点落
实公司各项规章制度，提升公司治理与管理水平。强化独立董
事专门会议及董事会专门委员会的职能发挥，尤其加强审计委
员会在风险防控中的作用。
（三）强化资本运作，优化财务结构
在保持财务稳健的前提下，研究利用资本市场工具支持主
业发展的可行路径。优化债务结构，降低融资成本，为项目投
资提供有力的资金保障。
（四）健全激励约束，激发团队活力
探索符合国家政策导向的中长期激励方式，吸引和留住核
心人才，激发管理团队与员工干事创业的积极性。
（五）加强风险管控，保障稳健经营
将风险管理进一步嵌入公司决策和运营全流程。重点加强
对新建项目的投资风险、存量资产的运营风险以及市场政策风
险的监控与应对，筑牢公司高质量发展的安全底线。
最后，董事会谨借此机会，衷心感谢股东、客户、合作伙
伴及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助，再次衷
心感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务与贡献。我们
将不懈进取，进一步提升公司核心竞争优势，在稳步发展的进
程中，以审慎态度洞察并化解潜在风险，致力于为股东创造稳
健且可持续的长期投资回报，积极塑造公司在资本市场的良好
形象。
特此公告。
宁夏国运新能源股份有限公司
董事会
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