证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-074
协创数据技术股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会增加临时议案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
司2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年4月28日（星期
二）召开公司2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026
年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026
年第四次临时股东会的通知》。
过了《关于持股5%以上股东为公司及子公司提供资金支持暨关联交易
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于
股5%以上股东为公司及子公司提供资金支持暨关联交易的公告》。
有限公司（以下简称“协创智慧”）提交的《关于增加协创数据技术
股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》，本着提高决
策效率的原则，协创智慧提议将《关于持股5%以上股东为公司及子公
司提供资金支持暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司2026
年第四次临时股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司
交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，协创智慧持
有公司股份70,277,829股，占公司总股本的20.30%，协创智慧的提案
资格符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董
事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将
上述临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议，并作为公司
除增加上述议案外，公司披露的《关于召开2026年第四次临时股
东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登
记日等事项未发生变更。现将公司2026年第四次临时股东会补充通知
公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会。
（二）股东会的召集人：第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026
年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月28日9:15至
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 23 日（星期四）。
（七）出席对象：
人。
于股权登记日 2026 年 4 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136
号深圳新一代产业园3栋1701会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易
的议案》
《关于公司及子公司新增 2026 年度向银行等金融
或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
《关于持股 5%以上股东为公司及子公司提供资金
支持暨关联交易的议案》
议案 1.00 至 2.00 于 2026 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十
三次会议审议通过，议案 3.00 于 2026 年 4 月 17 日经公司第四届董
事 会第 十四 次 会议 审 议通 过， 具 体内 容详 见 刊登 于 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上述提案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（ 二 ） 登 记 时 间 ： 2026 年 4 月 24 日 和 2026 年 4 月 27 日 （ 每 日
（三）登记地点：
现场登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深
圳新一代产业园3栋1701会议室。
信函登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深
圳新一代产业园3栋1701会议室，邮编：518049。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证。
会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及出
席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书办理登记手续。
话登记。
上述信函、传真须在2026年4月27日17:00之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会第十四次会议决议；
（三）关于增加协创数据技术股份有限公司2026年第四次临时股
东会临时提案的函。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2026 年 4 月
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于调整向关联股东借款相关事项暨关
联交易的议案》
《关于公司及子公司新增 2026 年度向银行
担保的议案》
《关于持股 5%以上股东为公司及子公司提
供资金支持暨关联交易的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”所对应的空
格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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