证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2026-015
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于暂不召开年度股东会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召
开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025
《2025 年年度报告及其摘要》
年度财务决算报告》 《2025 年度利润分配预案》
《2025
年度独立董事述职报告》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于公司董事
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于申请 2026
《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》
年度综合授信额度的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于购买董高责任险的议案》，根据相关
法律法规及公司章程的有关规定，上述议案需提交 2025 年年度股东会审议。
根据公司目前工作安排，董事会决定暂不召开 2025 年年度股东会，待相关
工作准备完成后，具体将另行适时提请召开股东会，审议上述需股东会审议批准
事项。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
