证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2026-026
亚光科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
上市规则》
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日：2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授
信及有关担保事项的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分
之一的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
上述议案涉及的关联股东应回避表决。议案 3、议案 4 为特别决议事项，应当由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
行单独计票并予以披露。
公司独立董事熊超先生、沈晓峰先生均向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在本次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代
理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）办理登记手
续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、
（2）提供文件外，还应持开户证券公司
出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人
所持股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或电子邮件须在
电话登记。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，请在发送信函或电子邮件后与公司电
话确认。
会场办理会议入场手续。
联系人：刘梦瑶 联系电话：0731-84445689
邮编：410000 邮箱：stock@cnsunbird.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席亚光科技集团股份有限公司
投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，
“同意”
“反对”
“弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授
信及有关担保事项的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之
一的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
委托人姓名或名称： 委托人委托持股数（股）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人签名（签字或盖章）： 委托签发日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须法定代表人签名并加盖单位
公章。
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