证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2026-24 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日
年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件
一）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度经审计财务报告的议
案》
《关于 2025 年度利润分配及分红预案的
议案》
《关于核定公司 2026 年度日常关联交易
额度的议案》
《关于核定公司 2026 年度为控股子公司
提供担保额度的议案》
《关于核定公司及控股子公司 2026 年度
对外提供财务资助额度的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬（津贴）方案的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
（1）本公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
（2）议案 3、议案 5 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。议案 4 为关联交易，关联股东须回避表决。议案 8 公司全体董事、高级管理人员
须回避表决。
上述提案内容已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司 2026 年 4 月 18 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。
三、会议登记等事项
权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
授权委托书和本人身份证办理登记手续。
会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com
联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393677
登记地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼董事会办公室。
本次股东会会期半天，食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市中洲投资控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度经审计财务报告
的议案》
《关于 2025 年度利润分配及分红
预案的议案》
《关于核定公司 2026 年度日常关
联交易额度的议案》
《关于核定公司 2026 年度为控股
子公司提供担保额度的议案》
《关于核定公司及控股子公司
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员 2026
年度薪酬（津贴）方案的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务
所的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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