证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-015
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月3日以
即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会
议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、
汪再军、童炜、黄卫平现场出席表决，王运兵、陈澜、唐光兴、向川
通过通讯方式出席表决）。公司部分副总经理和董事会秘书列席了本
次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工
作计划报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年度董事会工作报告》请见 2026 年 4 月 18 日的巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。
时任独立董事冯渊女士及现任独立董事黄卫平先生、唐光兴先生
向董事会及股东会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》
。述职报告
请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会已审议通过本议案,
《公司2025年度内部控制评
价 报 告 》 的 详 细 内 容 请 见 2026 年 4 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年
度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事童炜先生
回避表决。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与
考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及
评价所制定的高级管理人员 2025 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额
为 420.09 万元（税前）；其中 2025 年兼任董事的时任副总经理（代
行总经理职责）魏洪宽先生、副总经理周俊先生领取高级管理人员薪
酬，无董事薪酬。
务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
（六）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
本议案涉及董事利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2025
年度股东会审议。
（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告，对电
科网安 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况公告》请见 2026 年 4 月 18 日的《证
券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《华
泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司
（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配的方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案。
《2025 年度利润分配方案》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（九）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会已审议通过本议案。
《关于计提 2025 年度资产
减值准备及存货报废的公告》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（十）审议通过《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及
事 项 的 专 项 说 明 》 请 见 2026 年 4 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
（十一）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》请见 2026 年 4 月
（十二）审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》请见 2026 年 4
月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（十三）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年年度报告摘要》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券
时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《公司
http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见2026
年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十五）审议通过《公司2026年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2026年第一季度报告》请见2026年4月18日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十六）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2025年度
风险持续评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案。
审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵
先生回避表决。
《关于中国电子科技财务有限公司的 2025 年度风险持续评估报
告》请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（十七）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》请见 2026 年 4 月 18 日的
《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
